证券代码：002456证券简称：欧菲光公告编号：2024-082

欧菲光集团股份有限公司

关于监事会换届选举的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

鉴于欧菲光集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会任期即将届满，根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件

及《公司章程》有关规定，公司按照相关程序拟进行监事会换届选举。根据《公司章程》的规定，监事会由三名监事组成，监事会设主席一人。

公司于2024年10月29日召开第五届监事会第二十七次会议，审议通过了《关于选举公司第六届监事会非职工代表监事的议案》，公司监事会同意选举罗勇辉先生、孙雅杰先生为公司第六届监事会非职工代表监事，任期自股东大会审议通过之日起至公司第六届监事会届满为止。

罗勇辉先生、孙雅杰先生简历及相关情况详见附件。

根据《公司法》《公司章程》的相关规定，上述议案尚需提交公司2024年第四次临时股东大会审议，并采用累积投票制对非职工代表监事候选人进行逐项表决。上述两名非职工代表监事候选人在通过公司股东大会选举后将与公司职工代表大会选举产生的一名职工监事共同组成公司第六届监事会。

为确保公司监事会的正常运作，在股东大会选举产生新一届监事会前，公司第五届监事会监事仍将依照法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，忠实、勤勉地履行监事的义务和职责。公司对第五届监事会全体监事任职期间为公司及监事会做出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

欧菲光集团股份有限公司监事会

第1页/共3页2024年10月31日

第2页/共3页附件：

罗勇辉先生，中国国籍，1972年生，本科学历，毕业于汕头大学；2005年

9 月起至今供职于公司，曾先后担任公司 IR 事业部负责人，苏州厂厂长，触摸

屏事业部负责人，采购部副总经理，采委会主任，2014年11月起至今担任公司稽查部总经理，2024年3月起兼任车联采购负责人。2014年9月至今任公司职工代表监事。

罗勇辉先生持有公司股票118700股，与公司控股股东及一致行动人、持股5%以上的股东、董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；不存在《公司法》规定禁止任职监事的情形，最近三十六个月内未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论的情形；亦不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》第3.2.2条

第一款规定的不得提名为监事的情形；罗勇辉先生不属于“失信被执行人”，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及交易所其他相关规定和《公司章程》等要求的监事任职资格。

孙雅杰先生，中国国籍，1984年生，硕士研究生学历，毕业于重庆大学，无境外永久居留权。2020年6月加入公司，历任法务部副总经理，法务合规处总经理，现任公司法务合规处副总裁、公司监事。

孙雅杰先生未直接或间接持有公司股票，与公司控股股东及一致行动人、持股5%以上的股东、董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；不存在《公司法》规定禁止任职监事的情形，最近三十六个月内未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论的情形；亦不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》第3.2.2

条第一款规定的不得提名为监事的情形；孙雅杰先生不属于“失信被执行人”，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及交易所其他相关规定和《公司章程》等要求的监事任职资格。

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