股票代码：002454公司简称：松芝股份公告号：2024-038
上海加冷松芝汽车空调股份有限公司
关于拟对全资子公司松芝国际控股有限公司
进行增资的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本次投资情况概述
上海加冷松芝汽车空调股份有限公司（以下简称为“公司”）于2024年8月28日召开第六届董事会第六次会议，审议通过了《关于拟对全资子公司松芝国际控股有限公司增资的议案》。具体内容如下：
1、公司拟以自有资金70.00万欧元对全资子公司松芝国际控股有限公司（以下简称为“松芝国际”）进行增资。增资完成后，松芝国际拟以该笔资金70.00万欧元对其全资子公司芬兰 Lumikko Technologies Oy（以下简称为“Lumikko”）进行增资。
2、公司拟以自有资金40.00万欧元对全资子公司松芝国际进行增资。增资完成后，松芝国际拟以该笔资金40.00万欧元，向公司全资子公司上海松永投资咨询有限公司（以下简称为“松永投资”）收购其持有的全部印度尼西亚松芝汽
车空调有限公司（以下简称为“印尼松芝”）股权，并向公司全资子公司上海酷风汽车部件有限公司（以下简称为“上海酷风”）收购其持有的部分印尼松芝股权，以完善公司的海外投资架构设置，为后续东南亚地区业务发展奠定基础。松永投资和印尼松芝均为公司的全资子公司。
本次增资事项和股权结构调整事项均不构成关联交易，均不构成重大资产重组，投资交易金额在公司董事会审议权限范围内，无需提交股东大会审议。
二、本次投资对象的基本情况（一）出资方式
本次增资方式为现金出资，公司以自有资金完成本次增资。
（二）松芝国际的基本情况
1、名称：松芝国际控股有限公司
2、注册地址：Rm.19C Lockhart Ctr. 301-307Lockhart Rd. Wan Chai Hong
Kong.
3、成立时间：2018年2月5日
4、经营范围：投资、管理、咨询、服务。
5、松芝国际控股有限公司的股权结构如下：
增资前持股增资后持股股东姓名比例比例
上海加冷松芝汽车空调股份有限公司100.00%100.00%
（三）Lumikko 的基本情况
1、名称：Lumikko Technologies Oy
2、公司类型：有限责任公司
3、成立时间：2012年11月30日
4、注册资本：20000.00欧元
5、注册地址：Kylm?tie 1 60100 Sein?joki FINLAND
6、法定代表人：Jani Juhani Lepp?nen
7、经营范围及主营业务：芬兰 Lumikko 是一家专业从事卡车、拖车等大型
冷冻冷藏温控设备供应商，具有多年研发、生产、制造卡车、拖车、集装箱、货运列车等大型冷冻冷藏温控设备能力。目前其产品在北欧市场得到广泛运用，并逐步向西欧、俄罗斯、中东、东南亚、拉丁美洲地区延伸。
8、Lumikko 的股权结构
增资前持股增资后持股股东姓名比例比例
松芝国际控股有限公司 100.00% 100.00%9、Lumikko 的经营情况
单位：欧元项目2023年12月31日2024年6月30日
资产总额2556994.942310554.51
负债总额492206.56751805.01
净资产2064788.381558749.50
2023年2024年1-6月
营业收入4192843.611392561.56
净利润-748079.68-506038.88
（四）印尼松芝的基本情况1、名称：印度尼西亚松芝汽车空调有限公司（PT Indonesia Songz AutomobileAir Conditioning）
2、公司类型：有限责任公司
3、成立时间：2016年04月25日
4、注册资本：385.00万美元
5、注册地址：KAWASAN GREENLAND INTERNATIONAL INDUSTRIAL
CENTER (GIIC) KOTA DELTAMAS BLOK BA NO 2 Desa/Kelurahan Sukamahi
Kec. Cikarang Pusat Kab. Bekasi Provinsi Jawa Barat
6、法定代表人：谢祖顺
7、经营范围及主营业务：四轮及以上机动车零部件和配件、汽车零部件和
配件批发及制冷机械工业等。
8、印尼松芝的股权结构
（1）调整前股东姓名持股比例
上海松永投资咨询有限公司33.00%
上海酷风汽车部件有限公司67.00%
（2）调整后股东姓名持股比例
松芝国际控股有限公司99.00%
上海酷风汽车部件有限公司1.00%
9、印尼松芝的经营情况
单位：元人民币项目2023年12月31日2024年6月30日
资产总额29783359.1028369588.34
负债总额25167811.5325469368.57
净资产4615547.572900219.77
2023年2024年1-6月
营业收入60027031.3515300720.46
净利润6191556.56-1546863.23
三、本次投资的目的、存在的风险以及对公司的影响
（一）投资目的
1、本次增资旨在增加 Lumikko 的库存现金以补充其流动性。同时，本次增
资有助于公司在冷冻冷藏机组业务领域持续保持稳定的资金投入，继续推进大型冷冻冷藏机组的技术引进与国产化，促进相关产品在国内实现自主研发、采购、销售以及售后服务。
2、本次对印尼松芝的股权结构调整，旨在深化公司的国际化业务布局，强
化松芝国际的“全球业务管理中心”与“国际投资平台”地位，为后续东南亚地区业务本地化生产规模扩大奠定基础。同时优化公司的国际资源配置，提高跨国经营效率，增强不同区域、不同市场和不同主体间的协同效应，以加强公司在汽车热管理领域的国际竞争力。
（二）存在的风险
本次增资与股权结构调整涉及的境外投资备案及资金出境事项，须经过相关主管部门审核通过后方可执行。相关主管部门审批的时间周期存在不确定性。对此，公司将积极推进相关审批进程，与相关部门积极沟通，争取尽早完成相关审批、备案及登记手续。
（三）对公司的影响
1、本次公司拟对全资子公司松芝国际增资，并通过松芝国际对其全资子公
司芬兰 Lumikko Technologies Oy 进行增资。一方面，Lumikko 公司为公司的大型冷冻冷藏机组研发基地，本次增资能够有力支持公司持续深耕大型冷冻冷藏机组业务领域，全面引进相关技术并推动加快国产化进程；另一方面，本次增资能够有效助力 Lumikko 公司从研发、设计、采购、生产、销售和售后服务等多个方
面实现平稳、健康、可持续发展。
2、作为公司全球战略的重要平台，若本次股权结构调整实施完成，松芝国
际将成为公司两大境外经营实体的重要股东，有利于公司提高对海外生产基地的管理效率，有效促进公司实现国际资源的合理配置、资金的统一管理和跨境流动以及跨国市场的高效协同。
本次公司拟对松芝国际增资的金额共计为110.00万欧元，为公司自有资金，不会对公司财务及经营状况产生不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
特此公告上海加冷松芝汽车空调股份有限公司董事会
2024年8月28日
