华软科技:第六届董事会第二十四次会议决议的公告

证券代码：002453证券简称：华软科技公告编号：2024-041

金陵华软科技股份有限公司

第六届董事会第二十四次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

金陵华软科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会

第二十四次会议（以下简称“会议”）通知于2024年9月24日以传

真、专人送达、邮件等方式发出，会议于2024年9月29日在苏州苏站路 1588 号世界贸易中心 B 座 21 层公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。会议应到董事7名，实到董事7名。公司部分监事及高管人员列席了会议。会议由翟辉董事长主持。本次会议的召集、召开以及参与表决董事人数符合《公司法》《公司章程》等有关规定。经参加会议董事认真审议并经记名投票方式表决，通过以下决议：

一、会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议并通过了《关于控股子公司为公司提供担保额度的议案》公司控股子公司山东天安化工股份有限公司拟为公司提供合计

不超过4.5亿元额度的担保，并承担连带担保责任。公司将授权管理层根据公司经营计划和资金安排，办理具体相关事宜。

具体内容详见公司于2024年9月30日披露在巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）的《关于控股子公司为公司提供担保额度的公告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

二、会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议并通过了《关于转让控股子公司股权的议案》

公司拟将持有的福建省力菲克药业有限公司（简称“力菲克”）

51%股权以2170万元转让至富惠控股有限公司。本次股权转让完成后，公司将不再持有力菲克股权，力菲克将不再纳入公司合并报表范围。

具体内容详见公司于2024年9月30日披露在巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）的《关于转让控股子公司股权的公告》。

三、会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议并通过了《关于提请召开2024年第二次临时股东大会的议案》董事会拟定于2024年10月16日召开公司2024年第二次临时

股东大会，审议上述有关议案。

具体内容详见公司于2024年9月30日披露在巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2024年第二次临时股东大会通知的公告》。

特此公告。