摩恩电气:2024年第一次临时股东大会决议公告

证券代码：002451证券简称：摩恩电气公告编号：2024-040

上海摩恩电气股份有限公司

2024年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会没有出现否决议案的情况；

2、本次股东大会无涉及变更以往股东大会决议的情形。

一、会议召开情况

1、会议召开时间：2024年9月26日（星期四）下午14:00。

网络投票时间采用深圳证券交易所交易系统投票的时间：2024年9月26日上午

9:15-9:25、9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的

时间：2024年9月26日上午9:15至下午15:00的任意时间。

2、现场会议召开地点：上海市浦东新区融汇898创意园1号楼二楼会议室。

3、会议召开方式：现场投票和网络投票结合的方式。

4、会议召集人：公司第六届董事会。

5、现场会议主持人：董事长朱志兰女士。

本次股东大会的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》及《上海摩恩电气股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定。

二、会议的出席情况

1、股东出席情况：

参加本次股东大会的股东及股东授权代表共计325名，代表股份总数为

173999376股，占公司有表决权总股份的39.6173%。其中：出席现场会议股东及股东

授权代表共计3名，代表股份总数为171404000股，占公司有表决权总股份的39.0264%；通过网络投票股东322名，代表股份总数为2595376股，占公司有表决权总股份的

0.5909%。

2、中小股东（除上市公司的董事、监事、高级管理人员，及单独或合计持有公司

5%以上股份以外的股东）出席的总体情况：

出席现场会议中小股东及股东授权代表和通过网络投票的中小股东322人，代表股份总数为2595376股，占公司有表决权总股份的0.5909%，其中参加现场会议的中小股东及股东授权代表0人，代表股份总数为0股，占公司有表决权总股份的0%；通过网络投票的中小股东322人，代表股份总数为2595376股，占公司有表决权总股份的0.5909%。

3、其他人员出席情况：

公司董事、监事、高级管理人员列席了本次会议。公司聘请的律师事务所律师出席了本次会议。

三、提案审议表决情况

本次股东大会以现场书面投票表决和网络投票相结合的方式审议通过了以下提案：

1、审议通过了《关于开展外汇套期保值业务的议案》。

表决情况：同意173433976股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的

99.6751%；反对268500股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.1543%；弃权

296900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股东所持有表决权股份总数

的0.1706%。

其中，中小股东的表决情况如下：同意2029976股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的78.2151%；反对268500股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的10.3453%；弃权296900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的11.4396%。

2、审议通过了《关于增加2024年度向下属子公司提供担保额度的议案》。

表决情况：同意173112325股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的