证券代码：002449证券简称：国星光电公告编号：2024-038

佛山市国星光电股份有限公司

2024年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示：

1.本次股东大会未出现否决议案的情形；

2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、召开时间

（1）现场会议召开时间：2024年10月10日（星期四）下午14：30。

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时

间为：2024年10月10日上午9：15—9：25，9：30-11：30，下午13：00—15：

00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024年10月10日9：15—15：00期间的任意时间。

2、现场会议召开地点：佛山市禅城区华宝南路18号南区中栋一楼大会议室。

3、会议召集人：公司董事会。

4、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。

5、会议主持人：董事长雷自合先生主持本次会议。

6、会议召开的合法、合规性：本次会议的召集、召开符合《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关法律、法规以及《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

通过现场和网络投票的股东及股东代表（包括代理人）共214人，代表有表决权的股份143621132股，占公司有表决权股份总数的23.2217％。其中：

1、现场会议出席情况通过现场投票的股东及股东代表4人，代表有表决权的股份133419995股，占公司有表决权股份总数的21.5723％。

2、网络投票情况

通过网络投票的股东210人，代表有表决权的股份10201137股，占公司有表决权股份总数的1.6494％。

3、参加投票的中小投资者情况

本次股东大会参加投票的中小投资者及股东代表212人，代表有表决权的股份10801237股，占公司有表决权股份总数的1.7464％。

其中：通过现场投票的中小股东2人，代表股份600100股，占公司总股份的0.0970％。

通过网络投票的中小股东210人，代表股份10201137股，占公司总股份的1.6494％。

公司董事、监事及高级管理人员出席了本次会议。广东至高律师事务所霍燕华律师、吴兴印律师列席并见证了本次会议。

二、提案审议表决情况本次股东大会以现场记名投票和网络投票相结合的方式审议通过了以下议案，具体表决情况如下：

1、审议通过《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理与考核制度>的议案》

表决情况：同意140652885股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

97.9333％；反对2772047股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

1.9301％；弃权196200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东

会有效表决权股份总数的0.1366％。

其中，中小投资者表决情况：同意7832990股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的72.5194％；反对2772047股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的25.6642％；弃权196200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.8165％。

本议案获得通过。

2、逐项审议通过《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》

2.01选举饶品贵先生为公司第六届董事会独立董事表决情况：得票数为137394697票。

其中，中小股东投票得票数为4574802票。

表决结果：饶品贵先生累积投票得票数超过出席本次股东大会股东及股东代

理人所持表决权的二分之一，饶品贵先生当选为公司第六届董事会独立董事。

2.02选举李伯侨先生为公司第六届董事会独立董事

表决情况：得票数为137387697票。

其中，中小股东投票得票数为4567802票。

表决结果：李伯侨先生累积投票得票数超过出席本次股东大会股东及股东代

理人所持表决权的二分之一，李伯侨先生当选为公司第六届董事会独立董事。

2.03选举汤勇先生为公司第六届董事会独立董事

表决情况：得票数为137387586票。

其中，中小股东投票得票数为4567691票。

表决结果：汤勇先生累积投票得票数超过出席本次股东大会股东及股东代理

人所持表决权的二分之一，汤勇先生当选为公司第六届董事会独立董事。

3、逐项审议通过《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》

3.01选举雷自合先生为公司第六届董事会非独立董事

表决情况：得票数为137387595票。

其中，中小股东投票得票数为4567700票。

表决结果：雷自合先生累积投票得票数超过出席本次股东大会股东及股东代

理人所持表决权的二分之一，雷自合先生当选为公司第六届董事会非独立董事。

3.02选举刘正东先生为公司第六届董事会非独立董事

表决情况：得票数为137387595票。

其中，中小股东投票得票数为4567700票。

表决结果：刘正东先生累积投票得票数超过出席本次股东大会股东及股东代

理人所持表决权的二分之一，刘正东先生当选为公司第六届董事会非独立董事。

3.03选举温济虹先生为公司第六届董事会非独立董事

表决情况：得票数为137374594票。

其中，中小股东投票得票数为4554699票。

表决结果：温济虹先生累积投票得票数超过出席本次股东大会股东及股东代理人所持表决权的二分之一，温济虹先生当选为公司第六届董事会非独立董事。

3.04选举张勇先生为公司第六届董事会非独立董事

表决情况：得票数为137374597票。

其中，中小股东投票得票数为4554702票。

表决结果：张勇先生累积投票得票数超过出席本次股东大会股东及股东代理

人所持表决权的二分之一，张勇先生当选为公司第六届董事会非独立董事。

3.05选举胥小平先生为公司第六届董事会非独立董事

表决情况：得票数为137371898票。

其中，中小股东投票得票数为4552003票。

表决结果：胥小平先生累积投票得票数超过出席本次股东大会股东及股东代

理人所持表决权的二分之一，胥小平先生当选为公司第六届董事会非独立董事。

4、逐项审议通过《关于公司监事会换届选举非职工代表监事的议案》

4.01选举王伟东先生为公司第六届监事会非职工代表监事

表决情况：得票数为137374584票。

其中，中小股东投票得票数为4554689票。

表决结果：王伟东先生累积投票得票数超过出席本次股东大会股东及股东代

理人所持表决权的二分之一，王伟东先生当选为公司第六届监事会非职工代表监事。

4.02选举彭奋涛先生为公司第六届监事会非职工代表监事

表决情况：得票数为137374581票。

其中，中小股东投票得票数为4554686票。

表决结果：彭奋涛先生累积投票得票数超过出席本次股东大会股东及股东代

理人所持表决权的二分之一，彭奋涛先生当选为公司第六届监事会非职工代表监事。

三、律师见证情况

广东至高律师事务所委派了霍燕华律师、吴兴印律师出席并见证了本次临时

股东大会，并出具法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人的资格、出席会议人员的资格、表决程序和表决结果等相关事项符合法律、

法规和《公司章程》的规定，公司本次股东大会决议合法有效。四、备查文件

1、《佛山市国星光电股份有限公司2024年第一次临时股东大会决议》；

2、《广东至高律师事务所关于佛山市国星光电股份有限公司2024年第一次临时股东大会的法律意见书》。

特此公告。

佛山市国星光电股份有限公司董事会

2024年10月11日