国星光电:第六届董事会第三次会议决议公告

证券代码：002449证券简称：国星光电公告编号：2024-045

佛山市国星光电股份有限公司

第六届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

佛山市国星光电股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三次会

议已于2024年12月9日以面呈、邮件等方式发出通知，并于2024年12月13日下午以现场结合通讯的方式在公司召开。本次会议由董事长雷自合先生主持，会议应出席董事9人，实际出席董事9人。3名监事列席会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章和

《公司章程》等有关规定。

经与会董事认真审议和表决，本次会议形成决议如下：

一、审议通过《关于公司董事、高级管理人员2023年度经营业绩考核、任期考核结果及薪酬分配的议案》

表决结果：6票同意、0票反对，0票弃权关联董事雷自合、温济虹、胥小平就此议案回避表决。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会会议审议通过，同意提交董事会审议。

根据公司《董事、高级管理人员薪酬管理与考核制度》相关规定，公司董事会薪酬与考核委员会对时任董事、高级管理人员2023年度履职情况等进行了考核，结合公司年度高质量发展业绩考核结果，拟定了董事、高级管理人员2023年度经营业绩考核、任期考核结果及薪酬分配方案。董事会同意此议案并授权经营班子组织具体发放事宜。

二、审议通过《关于公司2023年度创新驱动发展奖励分配方案的议案》

表决结果：6票同意、0票反对、0票弃权

关联董事雷自合、温济虹、胥小平就此议案回避表决。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会会议审议通过，同意提交董事会审议。

为深入推动创新驱动和转型升级工作，营造利于企业创新发展的良好氛围，公司拟对在2023年度创新驱动发展工作中作出突出贡献的研发团队及先进个

人发放创新驱动发展奖励金合计221万元，其中向公司管理层成员合计发放

27.75万元。董事会同意此议案并授权经营班子组织具体发放事宜。

三、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权

本议案已经公司董事会审计委员会会议审议通过，同意提交董事会审议。

董事会同意公司续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）作为2024年度审计机构，具体内容详见2024年12月14日公司登载于《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于续聘会计师事务所的公告》。

本议案需提交公司2024年第二次临时股东大会审议。