证券代码：002449证券简称：国星光电公告编号：2024-047

佛山市国星光电股份有限公司

关于续聘会计师事务所的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示:

佛山市国星光电股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年12月13日召开第六届董事会第三次会议、第六届监事会第三次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，拟续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“信永中和”）为公司2024年度审计机构，负责公司2024年度审计工作，聘期1年，本议案尚需提交公司股东大会审议。公司续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4号）的规定。现将相关事项公告如下：

一、拟续聘会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1、机构名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）

2、机构性质：特殊普通合伙企业

3、成立日期：2012年3月2日

4、注册地址：北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A座 8层

5、业务资质：会计师事务所执业证书（证书编号：11010136）。

6、是否曾从事过证券服务业务：是

公司审计业务由信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）广州分所（以下简称“广州分所”）具体承办。广州分所成立于2009年10月，负责人陈锦棋，注册地址为广州市天河区林和西路1号39楼，已取得广东省财政厅颁布的执业证书（证书编号：110101364401）。

（二）业务规模

1、2023年度总收入:40.46亿元。

2、2023年度审计业务收入:30.15亿元。3、2023年度证券业务收入:9.96亿元。

4、上市公司年报审计情况：2023年度审计上市公司年报审计364家，其中

本公司同行业上市公司审计客户238家。

5、2023年度审计的上市公司涉及主要行业：审计的上市公司涉及主要行业

包括制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，交通运输、仓储和邮政业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，批发和零售业，采矿业、文化和体育娱乐业，金融业，水利、环境和公共设施管理业、建筑业等。信永中和具有公司所在行业审计业务经验。

（三）人员信息

1、首席合伙人：谭小青先生

2、合伙人数量：截止2023年12月31日，信永中和合伙人（股东）245人。

3、注册会计师数量：截止2023年12月31日，信永中和有注册会计师合计

1656人。

4、签署过证券服务业务审计报告的注册会计师数量：截止2023年12月31日，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师数量超过660人。

（四）投资者保护能力

信永中和已按照有关法律法规要求投保职业保险，职业保险累计赔偿限额和职业风险基金之和超过2亿元，职业风险基金计提或职业保险购买符合相关规定。

信永中和近三年无因执业行为在相关民事诉讼中承担民事责任的情况。

（五）独立性和诚信记录

信永中和不存在严重违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

截止2024年6月30日，近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚1次、监督管理措施18次、自律监管措施4次和纪律处分0次。47名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0人次、行政处罚3人次、监督管理措施18人次、自律监管措施5人次和纪律处分1人次。

二、项目信息

1、基本信息

拟签字项目合伙人：凌朝晖先生，1998年获得中国注册会计师资质，2017年开始从事上市公司审计，2011年开始在信永中和执业，2022年开始为本公司提供审计服务，近三年签署和复核的上市公司超过5家。

拟担任独立复核合伙人：何勇先生，1995年获得中国注册会计师资质，1995年开始从事上市公司审计，2009年开始在信永中和执业，2022年开始为本公司提供审计服务，近三年签署和复核的上市公司超过10家。

拟签字注册会计师：李正良先生，2008年获得中国注册会计师资质，2018年开始从事上市公司审计，2011年开始在信永中和执业，2022年开始为本公司提供审计服务，近三年签署的上市公司4家。

2、独立性

拟签字项目合伙人、拟签字注册会计师、拟担任独立复核合伙人，不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

3、诚信记录

签字注册会计师最近三年受到刑事处罚的情形：无。

签字注册会计师最近三年受到行政处罚的情形：无。

签字注册会计师最近三年受到行政监管措施的情形：无。

签字注册会计师最近三年受到自律监管措施的情形：无。

4、审计收费

定价原则：根据市场行情、公司的业务规模、所处行业、需配备的审计人员情况和投入的工作量以及会计师事务所的收费标准确定最终的审计收费。

审计费用：2024年度审计费用预计为120万元（含年报审计收费98万元，内部控制审计费用22万元），2024年度审计收费与上年度收费一致。

三、续聘会计师事务所履行的程序

（一）审计委员会审议意见公司董事会审计委员会通过对信永中和提供的资料进行审核并进行专业判断，认为信永中和在专业胜任能力、投资者保护能力、诚信状况、独立性等方面能够满足公司对于审计机构的要求，同意公司续聘信永中和为公司2024年度审计机构，并将该事项提交公司董事会审议。

（二）董事会、监事会对议案审议和表决情况

公司于2024年12月13日召开了第六届董事会第三次会议，以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。公司于2024年12月13日召开了第六届监事会第三次会议，以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。

（三）生效日期

本次聘任会计师事务所的事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

四、备查文件

1、第六届董事会第三次会议决议；

2、第六届监事会第三次会议决议；

3、第六届董事会审计委员会第二次会议决议；

4、信永中和基本情况的说明。

特此公告。

佛山市国星光电股份有限公司董事会

2024年12月14日