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中南文化:董事会决议公告

深圳证券交易所 00:00 查看全文

证券代码:002445证券简称:中南文化公告编号:2024-046

中南红文化集团股份有限公司

第六届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

中南红文化集团股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第十一次

会议通知于2024年10月12日以邮件的方式送达全体董事,本次董事会于2024年10月22日在公司会议室以现场和通讯方式召开,会议应参与表决董事9名,实际参与表决董事9名,其中,董事刘龙、蔡建、李华以通讯方式参会表决,公司监事、高级管理人员列席会议,会议在保证所有董事充分发表意见的前提下,以投票表决方式审议表决。本次会议的召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《中南红文化集团股份有限公司章程》等的有关规定,会议由董事长薛健先生主持。经与会董事审议,通过如下决议:

一、审议通过了《公司2024年第三季度报告的议案》

《中南红文化集团股份有限公司2024年第三季度报告》于2024年10月24日在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露(公告编号:2024-048)。

表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权,本议案获得通过。

二、审议通过了《关于制订<舆情管理制度>的议案》

为进一步促进规范运作,提升公司治理水平,公司根据相关法律法规、规范性文件要求,结合公司的实际情况,拟制定《舆情管理制度》。

具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》及

巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《舆情管理制度》。

表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权,本议案获得通过。

特此公告。

中南红文化集团股份有限公司董事会

2024年10月24日

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