中南文化:2024年第二次临时股东大会决议公告

证券代码：002445证券简称：中南文化公告编号：2024-034

中南红文化集团股份有限公司

2024年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、特别提示：

1、本次股东大会未出现否决提案的情形。

2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

二、会议召开及出席情况

1、召开时间：

（1）现场会议时间：2024年7月10日（星期三）下午14:30

（2）网络投票时间：

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年7月10日上午9:15－9:25，9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互

联网投票系统投票的具体时间为：2024年7月10日9:15-15:00期间的任意时间。

2、现场会议召开地点：江苏省江阴市高新技术产业开发园中南路3号

3、召开方式：现场投票与网络投票相结合

4、召集人：公司董事会

5、会议主持人：公司董事长薛健6、本次股东大会会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》与《深圳证券交易所股票上市规则》、《中南红文化集团股份有限公司章程》

等法律、法规、规范性文件的规定。

7、会议出席情况：参加本次股东大会表决的股东及股东授权代表共37人，

代表股份810346278股占公司有表决权股份总数的33.8821%。其中：出席现场会议的股东及股东授权代表2人、代表股份643300股，占公司有表决权股份总数的0.0269%；通过网络投票的股东共35人，代表股份809702978股占公司有表决权股份总数的33.8552％。本公司董事、监事、高级管理人员和公司聘请的律师出席本次会议。

三、提案审议及表决情况：证券代码：002445证券简称：中南文化公告编号：2024-034

本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开，审议了如下议案：

1、逐项审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》

该议案为特别决议事项，经出席会议的股东所持有效表决权的三分之二以上通过。

1.01、回购股份的目的

表决情况：同意809903278股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9453%；反对223000股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的

0.0275%；弃权220000股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0271%。

其中，中小投资者表决情况为：同意119461598股，占出席本次股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的99.0989%；反对223000股，占出席本次股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的0.1850%；弃权220000股，占出席本次股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的0.1825%。

表决结果：通过。

1.02、回购股份符合相关条件

表决情况：同意809903278股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9453%；反对223000股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的

0.0275%；弃权220000股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0271%。

表决结果：通过。

1.03、回购股份的方式、价格区间

表决情况：同意809903278股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9453%；反对223000股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的

0.0275%；弃权220000股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0271%。

1.04、回购股份的种类、用途、数量、占公司总股本的比例及拟用于回购的

资金总额

表决情况：同意809903278股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9453%；反对223000股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的

0.0275%；弃权220000股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0271%。