证券代码：002441证券简称：众业达公告编号：2025-02

众业达电气股份有限公司

第六届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

众业达电气股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第十二次会议于

2025年1月24日以通讯表决方式召开，会议通知已于2025年1月20日以电子

邮件方式向全体董事、监事和高级管理人员发出。会议应参加表决的董事人数9人，实际参加表决的董事人数9人。本次董事会会议的召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《众业达电气股份有限公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于调整公司组织结构的议案》

为适应公司经营发展需要，提高公司运营管理效率，同意对公司组织结构进行调整，详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于调整公司组织结构的公告》。

表决结果：表决票9票，同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

2、审议通过了《关于修订<众业达电气股份有限公司会计师事务所选聘制度>的议案》详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《众业达电气股份有限公司会计师事务所选聘制度》。

该议案在董事会审议前已经公司第六届董事会审计委员会第九次会议审议通过。

1表决结果：表决票9票，同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

3、审议通过了《关于制定<众业达电气股份有限公司舆情管理制度>的议案》详细内容见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《众业达电气股份有限公司舆情管理制度》。

表决结果：表决票9票，同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

三、备查文件

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

特此公告。

众业达电气股份有限公司董事会

2025年1月24日

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