哈尔滨誉衡药业股份有限公司

证券代码：002437证券简称：誉衡药业公告编号：2025-003

哈尔滨誉衡药业股份有限公司

第六届董事会第十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2025年1月18日，哈尔滨誉衡药业股份有限公司（以下简称“公司”）以短信、电话及电子邮件的方式向全体董事发出了《关于召开公司第六届董事会第十九次会议的通知》及相关议案。

2025年1月21日，第六届董事会第十九次会议以通讯会议方式召开。本次

会议应参加董事6人，实际参加董事6人。会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》等有关规定。会议由董事长胡晋先生主持，经与会董事认真审议及表决形成如下决议：

一、审议并通过了《关于回购并注销离职人员已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》鉴于公司2024年限制性股票激励计划首次授予及预留授予的激励对象李晓川、尹娇等8人已离职，已不符合激励条件，根据公司《公司2024年限制性股票激励计划（草案）》等相关规定，公司决定回购注销上述激励对象已获授但尚未解除限售的合计1653000股限制性股票，回购价格为授予价格加上中国人民银行同期存款利息之和。

具体内容详见同日披露于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn（以下简称“指定媒体”）的《关于回购并注销离职人员已获授但尚未解除限售的限制性股票的公告》。

表决结果：表决票数6票，赞成票6票，反对票0票，弃权票0票。

本议案尚须提交公司股东大会审议、批准。

二、审议并通过了《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》具体内容详见同日披露于指定媒体的《关于召开2025年第一次临时股东大会的通知》。

表决结果：表决票数6票，赞成票6票，反对票0票，弃权票0票。

第1页哈尔滨誉衡药业股份有限公司特此公告。

哈尔滨誉衡药业股份有限公司董事会

二〇二五年一月二十二日