哈尔滨誉衡药业股份有限公司
证券代码：002437证券简称：誉衡药业公告编号：2024-081
哈尔滨誉衡药业股份有限公司
2024年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会不存在否决提案的情形；
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1、现场会议召开时间：2024年11月22日15:00；
2、现场会议召开地点：北京市顺义区空港开发区 B 区融慧园 28 号楼一层
会议室；
3、会议方式：全体股东采取现场投票、网络投票方式行使表决权；
4、会议召集人：公司董事会；
5、会议主持人：董事长胡晋先生；
6、股权登记日：2024年11月15日；
7、会议出席情况：
出席方式股东人数股份总数占有表决权股份总数的比例
现场参会5463168002.0317%
网络参会68931732523913.9193%
合计69436364203915.9510%
其中：参加本次会议的中小投资者共686人，代表有表决权的股份91746964股，占公司总股本的4.0244%。
8、公司部分董事、监事、高级管理人员出席/列席了本次会议，本次股东大
会的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定。北京市京轩律师事务所方洪全律师、王龙海律师列席本次股东大会进行见证，并出具了法律意见书。
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二、议案审议表决情况与会股东及股东代表以现场投票与网络投票相结合的表决方式审议通过了下列议案。
1、以特别决议审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，表决结果如下：
1.01回购股份的目的
同意股数（股）362062739
同意股数占有表决权股份总数的百分比99.5657%
反对股数（股）1384600表决结果
反对股数占有表决权股份总数的百分比0.3808%
弃权股数（股）194700
弃权股数占有表决权股份总数的百分比0.0535%
同意股数（股）90167664
同意股数占中小股东所持有效表决权股份总数的百分比98.2786%
中小股东表反对股数（股）1384600
决情况反对股数占中小股东所持有效表决权股份总数的百分比1.5092%
弃权股数（股）194700
弃权股数占中小股东所持有效表决权股份总数的百分比0.2122%
1.02回购股份符合相关条件的说明
同意股数（股）361903439
同意股数占有表决权股份总数的百分比99.5219%
反对股数（股）1376900表决结果
反对股数占有表决权股份总数的百分比0.3786%
弃权股数（股）361700
弃权股数占有表决权股份总数的百分比0.0995%
同意股数（股）90008364
同意股数占中小股东所持有效表决权股份总数的百分比98.1050%
中小股东表反对股数（股）1376900
决情况反对股数占中小股东所持有效表决权股份总数的百分比1.5008%
弃权股数（股）361700
弃权股数占中小股东所持有效表决权股份总数的百分比0.3942%
1.03回购股份的方式、价格区间
同意股数（股）361715139
同意股数占有表决权股份总数的百分比99.4701%
表决结果反对股数（股）1488500
反对股数占有表决权股份总数的百分比0.4093%
弃权股数（股）438400
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弃权股数占有表决权股份总数的百分比0.1206%
同意股数（股）89820064
同意股数占中小股东所持有效表决权股份总数的百分比97.8998%
中小股东表反对股数（股）1488500
决情况反对股数占中小股东所持有效表决权股份总数的百分比1.6224%
弃权股数（股）438400
弃权股数占中小股东所持有效表决权股份总数的百分比0.4778%
1.04回购股份的种类、用途、金额、数量和比例
同意股数（股）361792139
同意股数占有表决权股份总数的百分比99.4913%
反对股数（股）1402700表决结果
反对股数占有表决权股份总数的百分比0.3857%
弃权股数（股）447200
弃权股数占有表决权股份总数的百分比0.1230%
同意股数（股）89897064
同意股数占中小股东所持有效表决权股份总数的百分比97.9837%
中小股东表反对股数（股）1402700
决情况反对股数占中小股东所持有效表决权股份总数的百分比1.5289%
弃权股数（股）447200
弃权股数占中小股东所持有效表决权股份总数的百分比0.4874%
1.05回购股份的资金来源
同意股数（股）361813339
同意股数占有表决权股份总数的百分比99.4971%
反对股数（股）1413900表决结果
反对股数占有表决权股份总数的百分比0.3888%
弃权股数（股）414800
弃权股数占有表决权股份总数的百分比0.1141%
同意股数（股）89918264
同意股数占中小股东所持有效表决权股份总数的百分比98.0068%
中小股东表反对股数（股）1413900
决情况反对股数占中小股东所持有效表决权股份总数的百分比1.5411%
弃权股数（股）414800
弃权股数占中小股东所持有效表决权股份总数的百分比0.4521%
1.06回购股份的实施期限
同意股数（股）361543739
同意股数占有表决权股份总数的百分比99.4230%表决结果
反对股数（股）1528900
反对股数占有表决权股份总数的百分比0.4204%
第3页哈尔滨誉衡药业股份有限公司
弃权股数（股）569400
弃权股数占有表决权股份总数的百分比0.1566%
同意股数（股）89648664
同意股数占中小股东所持有效表决权股份总数的百分比97.7129%
中小股东表反对股数（股）1528900
决情况反对股数占中小股东所持有效表决权股份总数的百分比1.6664%
弃权股数（股）569400
弃权股数占中小股东所持有效表决权股份总数的百分比0.6206%
1.07对办理本次回购股份事宜的具体授权
同意股数（股）361813639
同意股数占有表决权股份总数的百分比99.4972%
反对股数（股）1393300表决结果
反对股数占有表决权股份总数的百分比0.3832%
弃权股数（股）435100
弃权股数占有表决权股份总数的百分比0.1197%
同意股数（股）89918564
同意股数占中小股东所持有效表决权股份总数的百分比98.0071%
中小股东表反对股数（股）1393300
决情况反对股数占中小股东所持有效表决权股份总数的百分比1.5186%
弃权股数（股）435100
弃权股数占中小股东所持有效表决权股份总数的百分比0.4742%2、以普通决议审议通过了《关于选举公司第六届监事会股东代表监事的议案》（累积投票制）。
本次股东大会以累积投票制选举张超先生、商立丽女士为公司第六届监事会
股东代表监事，任期自本次股东大会审议通过之日至第六届监事会届满之日。选举公司第六届监事会股东监事的具体表决结果如下：
*选举张超先生担任公司第六届监事会股东代表监事
同意股数（股）334673637表决结果
同意股数占有表决权股份总数的百分比92.0338%
中小股东表决同意股数（股）62778562
情况同意股数占中小股东所持有效表决权股份总数的百分比68.4258%表决结果当选。
*选举商立丽女士担任公司第六届监事会股东代表监事
同意股数（股）334920503表决结果
同意股数占有表决权股份总数的百分比92.1017%
同意股数（股）63025428
第4页哈尔滨誉衡药业股份有限公司中小股东表决
同意股数占中小股东所持有效表决权股份总数的百分比68.6948%情况表决结果当选。
三、律师出具的法律意见
本次股东大会由北京市京轩律师事务所方洪全律师、王龙海律师见证，并出具了法律意见书。见证律师认为：公司本次临时股东大会的召集、召开程序符合法律、法规、《股东大会规则》以及《公司章程》的规定，出席会议人员的资格、会议召集人的资格合法有效，表决方式、表决程序合法，由此做出的股东大会决议合法有效。本所同意将本法律意见书随同公司本次股东大会决议按有关规定公告。
四、备查文件
1、哈尔滨誉衡药业股份有限公司2024年第三次临时股东大会决议；
2、北京市京轩律师事务所《关于哈尔滨誉衡药业股份有限公司2024年第三次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
哈尔滨誉衡药业股份有限公司董事会
二〇二四年十一月二十三日
