哈尔滨誉衡药业股份有限公司

证券代码：002437证券简称：誉衡药业公告编号：2024-074

哈尔滨誉衡药业股份有限公司

第六届监事会第十六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2024年10月25日，哈尔滨誉衡药业股份有限公司（以下简称“公司”）以短信及电子邮件的方式向全体监事发出了《关于召开公司第六届监事会第十六次会议的通知》及相关议案。

2024年10月28日，第六届监事会第十六次会议以通讯方式召开。本次会议应参加监事3人，实际参加监事3人。会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》等有关规定。会议由监事会主席马洪珍女士主持，经与会监事认真审议及表决形成如下决议：

一、审议并通过了《关于公司2024年第三季度报告的议案》，并发表如下

意见：

经审核，监事会认为董事会编制和审核公司2024年第三季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见同日披露于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网

http://www.cninfo.com.cn（以下简称“指定媒体”）的《2024 年第三季度报告》。

表决结果：表决票数3票，赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。

二、审议通过了《关于提名公司第六届监事会监事候选人的议案》，并发表

核查意见如下：

鉴于公司监事会主席马洪珍女士、监事于伶女士申请辞去公司监事职务，公司股东沈臻宇拟提名张超先生、商立丽女士为公司第六届监事会股东代表监事候选人，任期自公司股东大会选举通过之日起至第六届监事会届满之日止。

马洪珍女士、于伶女士的辞职将导致公司监事会成员低于法定最低人数，因此，其辞职将在公司股东大会选举产生新任监事后生效。

经公司监事会核查，最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事

第1页哈尔滨誉衡药业股份有限公司人数未超过公司监事总数的二分之一。

具体内容详见同日披露于指定媒体的《关于监事辞职暨提名第六届监事会监事候选人的公告》。

表决结果：表决票3票，赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。

本议案尚需经公司2024年第三次临时股东大会审议、批准。

特此公告。

哈尔滨誉衡药业股份有限公司监事会

二〇二四年十月二十九日