棕榈股份:第六届董事会第二十二次会议决议公告

证券代码：002431证券简称：棕榈股份公告编号：2024-090

棕榈生态城镇发展股份有限公司

第六届董事会第二十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

棕榈生态城镇发展股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十

二次会议通知于2024年10月24日以电话、邮件、微信相结合的形式发出，会议于2024年10月25日以通讯表决方式召开，全体董事同意豁免临时董事会会议需提前3日发出通知的规定，并对本次董事会的召开时间、方式无异议。本次会议应参会董事11人，实际参会董事11人。会议的通知、召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由汪耿超董事长主持，经与会董事表决通过如下决议：

一、审议通过《关于延长担保期限暨关联担保的议案》

表决情况：赞成6票，反对0票，弃权0票。关联董事汪耿超、侯杰、房辉、赵阳、李婷回避该议案的表决。

公司参股孙公司“梅州市棕榈华银文化旅游发展有限公司”（以下简称“棕榈华银”）拟向梅州农商行申请借款6393万元、棕榈华银全资子公司“梅州市棕银华景文化旅游发展有限公司”（以下简称“棕银华景”）拟向梅州农商行申请借款885万元，棕榈华银、棕银华景申请借款的用途主要为偿还其前次借款（或原借款年审续贷）。

为了保障梅州市雁山湖国际花园度假区项目的持续发展，公司同意为棕榈华银、棕银华景本次借款提供不可撤销的最高额连带责任保证担保，并收取相应的担保费，担保金额合计为7278万元（其中公司为棕榈华银担保6393万元、为棕银华景担保885万元），担保期限为主合同届满三年内，并授权公司法定代表人（或授权代表）签署担保协议等相关文件。

公司本次为棕榈华银及棕银华景提供担保，属于公司对其提供的原有担保

1继续提供展期的担保行为，未新增公司担保金额；而且棕榈华银的其他股东方

将同时对金融机构提供最高额连带责任保证担保；同时各担保方之间将另行签

署《协议书》，约定按相应比例承担担保责任，且公司要求被担保对象对公司提供相应的质押反担保措施。

河南省豫资保障房管理运营有限公司委派至公司的五位董事汪耿超、侯杰、

房辉、赵阳、李婷均对该议案回避表决。

本议案在提交董事会前，已经过公司独立董事专门会议全票审议通过。

《关于延长担保期限暨关联担保的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交公司2024年第三次临时股东大会审议，关联股东需回避表决。

二、审议通过《关于提请召开2024年第三次临时股东大会的议案》

表决情况：赞成11票，反对0票，弃权0票。

公司定于2024年11月11日下午14:30召开2024年第三次临时股东大会。