证券代码：002431证券简称：棕榈股份公告编号：2025-028

棕榈生态城镇发展股份有限公司

2025年第二次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东会无出现增加、修改、否决议案的情形；

2、本次股东会未涉及变更以往股东会决议的情况；

3、本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。

一、会议的召开情况

1、现场会议召开时间：2025年3月31日（星期一）下午14:30

2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年

3月31日上午9:15-9:25；9:30-11:30下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网

投票系统进行网络投票的时间为2025年3月31日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

3、会议召开地点：河南省郑州市管城回族区东风南路与康宁街交叉口海汇中心

3A-17楼公司会议室

4、会议方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合方式

5、会议召集人：公司董事会

6、会议主持人：公司董事长刘江华先生因工作安排，未出席本次会议。经半数

以上董事共同推举董事李婷女士担任本次会议主持人。

7、本次会议的召集、召开符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》和

《公司章程》等有关规定。

二、会议的出席情况

11、会议总体出席情况：出席本次股东会的股东及股东代理人共计355人，代表

有表决权的股份数283530512股，占公司有表决权股份总数的15.8513%。其中，现场出席股东会的股东或股东代理人共计3人，代表有效表决权的股份数

269067812股，占公司有表决权股份总数的15.0427%；通过网络投票的股东352人，代表有效表决权的股份数14462700股，占公司有表决权股份总数的0.8086%。

2、中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的中小股东及中小股东代理

人共计353人，代表有效表决权股份数14462800股，占公司有表决权股份总数的

0.8086%。其中通过现场投票的中小股东或中小股东代理人1人，代表有效表决权股

份数100股，占公司有表决权股份总数的0.0000％；通过网络投票的中小股东352人，代表有效表决权股份数14462700股，占公司有表决权股份总数的0.8086%。

3、公司部分董事、监事与高级管理人员以现场或通讯方式出席了本次会议，公

司聘请的北京市康达律师事务所见证律师出席了本次会议。

三、议案审议和表决情况

本次会议采用现场记名投票和网络投票相结合的方式进行表决，会议审议表决结果如下：

议案一：《关于向控股股东及其关联方申请借款额度暨关联交易的议案》

表决结果为：同意276310512股，占出席会议有效表决权股份总数的

97.4535％；反对6596400股，占出席会议有效表决权股份总数的2.3265％；弃

权623600股(其中，因未投票默认弃权0股)，占出席会议有效表决权股份总数

0.2199％。该议案获得通过。

其中，中小投资者的表决情况为：同意7242800股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的50.0788％；反对6596400股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的45.6094％；弃权623600股(其中，因未投票默认弃权0股)，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的4.3118％。

议案二：《关于2025年度日常关联交易额度预计的议案》

表决结果为：同意280645512股，占出席会议有效表决权股份总数的

298.9825％；反对2199300股，占出席会议有效表决权股份总数的0.7757％；弃

权685700股(其中，因未投票默认弃权0股)，占出席会议有效表决权股份总数

0.2418％。该议案获得通过。

其中，中小投资者的表决情况为：同意11577800股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的80.0523％；反对2199300股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的15.2066％；弃权685700股(其中，因未投票默认弃权0股)，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的4.7411％。

四、律师见证情况

本次临时股东会由北京市康达律师事务所王萌律师、张舟律师见证，并出具了法律意见书。见证律师认为：本次会议的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格、表决程序和表决结果符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、行政法规、

部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定，均为合法有效。

五、备查文件目录

1、棕榈生态城镇发展股份有限公司2025年第二次临时股东会决议；

2、北京市康达律师事务所《关于棕榈生态城镇发展股份有限公司2025年第二次临时股东会的法律意见书》。

特此公告。

棕榈生态城镇发展股份有限公司董事会

2025年3月31日

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