股票代码：002430股票简称：杭氧股份公告编号：2025-036

转债代码：127064转债简称：杭氧转债

杭氧集团股份有限公司

2024年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、特别提示

1、本次股东大会召开期间没有增加、变更或否决议案的情形发生。

2、本次会议中的提案需对中小投资者的表决单独计票并披露投票结果。

二、会议通知情况

《杭氧集团股份有限公司关于召开2024年度股东大会的通知公告》、《杭氧集团股份有限公司关于取消2024年度股东大会部分提案暨股东大会补充通知的公告》已分别于2025年3月28日、2025年4月11日在《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）进行披露。

三、会议召开基本情况

1、召集人：公司董事会；

2、召开时间：2025年4月18日下午14：30；

3、会议主持人：董事长郑伟先生；

4、召开地点：浙江省杭州市临安区青山湖街道相府路799号杭氧股份临安

制造基地综合楼A楼会议室；

5、召开方式：现场投票和网络投票相结合的表决方式

网络投票时间：2025年4月18日，其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年4月18日上午9:15—9:25，9:30—11:30和下午

13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间

为2025年4月18日上午9：15至下午15：00的任意时间。

6、本次股东大会的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定。四、会议出席情况

参加本次股东大会的股东及股东代理人共313名，代表有表决权的股份

625779862股，占公司总股本983890100股的63.6026%，其中，出席现场会

议的股东及股东代理人19名，代表有表决权的股份527531485股，占公司总股本983890100股的53.6169%；参与网络投票的股东294名，代表有表决权的股份98248377股，占公司总股本983890100股的9.9857%。参加本次股东大会表决的股东及股东代理人中，中小投资者（指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）共305人，代表有表决权股份数100410377股，占公司总股本983890100股的10.2054%。

公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席、列席了本次会议。

五、会议表决情况

本次会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式，审议通过了如下提案：

1、审议通过了《关于<2024年度董事会报告>的提案》

表决结果：同意625209862股，占出席会议有效表决权股份总数的

99.9089%；反对533900股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0853%；弃权

36100股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0058%。

其中，中小投资者的表决情况：同意99840377股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的99.4323%；反对533900股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的0.5317%；弃权36100股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的0.0360%。

2、审议通过了《关于<2024年度监事会报告>的提案》

表决结果：同意625210462股，占出席会议有效表决权股份总数的

99.9090%；反对533300股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0852%；弃权

36100股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0058%。

其中，中小投资者的表决情况：同意99840977股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的99.4329%；反对533300股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的0.5311%；弃权36100股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的0.0360%。3、审议通过了《关于<2024年度财务决算报告>的提案》表决结果：同意625188062股，占出席会议有效表决权股份总数的

99.9054%；反对396700股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0634%；弃权

195100股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0312%。

其中，中小投资者的表决情况：同意99818577股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的99.4106%；反对396700股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的0.3951%；弃权195100股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的0.1943%。

4、审议通过了《关于<2024年度利润分配方案>的提案》

表决结果：同意625314062股，占出席会议有效表决权股份总数的

99.9256%；反对429800股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0687%；弃权

36000股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0058%。

其中，中小投资者的表决情况：同意99944577股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的99.5361%；反对429800股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的0.4280%；弃权36000股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的0.0359%。

5、审议通过了《关于申请综合授信的提案》

表决结果：同意625068615股，占出席会议有效表决权股份总数的

99.8863%；反对448447股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0717%；弃权

262800股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0420%。

其中，中小投资者的表决情况：同意99699130股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的99.2917%；反对448447股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的0.4466%；弃权262800股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的0.2617%。

6、审议通过了《关于<2024年年度报告及其摘要>的提案》

表决结果：同意625197462股，占出席会议有效表决权股份总数的

99.9069%；反对548100股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0876%；弃权

34300股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0055%。其中，中小投资者的表决情况：同意99827977股，占出席会议中小投资

者有效表决权股份总数的99.4200%；反对548100股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的0.5459%；弃权34300股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的0.0342%。

7、审议通过了《关于<2024年度内部控制自我评价报告>的提案》

表决结果：同意625335962股，占出席会议有效表决权股份总数的

99.9291%；反对407700股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0652%；弃权

36200股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0058%。

其中，中小投资者的表决情况：同意99966477股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的99.5579%；反对407700股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的0.4060%；弃权36200股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的0.0361%。

8、审议通过了《关于2024年度公司董事、监事薪酬的提案》

表决结果：同意625260962股，占出席会议有效表决权股份总数的

99.9171%；反对413400股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0661%；弃权

105500股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0169%。

其中，中小投资者的表决情况：同意99891477股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的99.4832%；反对413400股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的0.4117%；弃权105500股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的0.1051%。

9、审议通过了《关于聘用公司2025年度审计机构的提案》

表决结果：同意625009762股，占出席会议有效表决权股份总数的

99.8769%；反对664500股，占出席会议有效表决权股份总数的0.1062%；弃权

105600股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0169%。

其中，中小投资者的表决情况：同意99640277股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的99.2330%；反对664500股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的0.6618%；弃权105600股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的0.1052%。10、审议通过了《关于变更公司经营范围的提案》表决结果：同意625302562股，占出席会议有效表决权股份总数的

99.9237%；反对389700股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0623%；弃权

87600股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0140%。

其中，中小投资者的表决情况：同意99933077股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的99.5247%；反对389700股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的0.3881%；弃权87600股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的0.0872%。

11、审议通过了《关于回购注销部分已授予但尚未解锁的限制性股票的提案》

表决结果：同意624731162股，占出席会议有效表决权股份总数的

99.9339%；反对390300股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0624%；弃权

22900股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0037%。

其中，中小投资者的表决情况：同意99976677股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的99.5884%；反对390300股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的0.3888%；弃权22900股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的0.0228%。

12、审议通过了《关于减少公司注册资本的提案》

表决结果：同意625278962股，占出席会议有效表决权股份总数的

99.9200%；反对431600股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0690%；弃权

69300股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0111%。

其中，中小投资者的表决情况：同意99909477股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的99.5011%；反对431600股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的0.4298%；弃权69300股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的0.0690%。

根据上述表决结果，该提案获得出席会议有效表决权股份总数的2/3以上通过。

13、审议通过了《关于修订<公司章程>的提案》表决结果：同意625360162股，占出席会议有效表决权股份总数的

99.9329%；反对393700股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0629%；弃权

26000股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0042%。

其中，中小投资者的表决情况：同意99990677股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的99.5820%；反对393700股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的0.3921%；弃权26000股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的0.0259%。

根据上述表决结果，该提案获得出席会议有效表决权股份总数的2/3以上通过。

六、独立董事述职情况

在本次股东大会上，公司独立董事进行了2024年度述职，述职报告全文于

2025年 3月 28日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上已进行披露，供投资者查询。

七、见证律师意见

本次股东大会由浙江天册律师事务所律师现场见证，并出具了法律意见书。

法律意见书认为：杭氧集团股份有限公司本次股东大会的召集与召开程序、召集人与出席会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、行政法规和《公司章程》的规定；表决结果合法、有效。

八、备查文件

1、与会董事签字确认的杭氧集团股份有限公司2024年度股东大会决议；

2、浙江天册律师事务所律师出具的《浙江天册律师事务所关于杭氧集团股份有限公司2024年度股东大会的法律意见书》。

特此公告。

杭氧集团股份有限公司董事会

2025年4月19日