证券代码：002429证券简称：兆驰股份公告编号：2024-036

深圳市兆驰股份有限公司

第六届董事会第十四次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

深圳市兆驰股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十四次会议通

知于二〇二四年七月二十三日以电子邮件方式发出，会议于二〇二四年八月二日上午 10:00 在深圳市龙岗区布澜路 128 号兆驰集团大厦 B 座 5 楼会议室以现场及通讯

方式召开，应参加会议董事8人，实际参加会议董事8人。会议由董事长顾伟先生主持，公司监事和高管列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

二、董事会会议审议议案情况

出席会议的董事逐项审议并经记名投票方式表决通过了如下决议：

1.以8票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于公司2024年半年度报告及摘要的议案》；

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2024 年半年度报告》《2024年半年度报告摘要》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

2.以8票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》。

经审议，董事会同意聘任罗丽云女士为公司证券事务代表，协助董事会秘书履行职责，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于聘任证券事务代表的公告》。

三、备查文件

1.第六届董事会第十四次会议决议；

2.第六届董事会审计委员会第九次会议决议；

3.深交所要求的其他文件。

特此公告。

深圳市兆驰股份有限公司董事会

二〇二四年八月六日