证券代码：002429证券简称：兆驰股份公告编号：2024-041

深圳市兆驰股份有限公司

第六届董事会第十五次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

深圳市兆驰股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十五次会议通

知于二〇二四年九月七日以电子邮件方式发出，会议于二〇二四年九月十一日10:00在深圳市龙岗区布澜路128号兆驰集团大厦B座5楼会议室以现场及通讯方式召开，应参加会议董事8人，实际参加会议董事8人。会议由董事长顾伟先生主持，公司监事和高管列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

二、董事会会议审议议案情况

出席会议的董事逐项审议并经记名投票方式表决通过了如下决议：

1.以8票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于公司内部业务整合的议案》；

经审议，董事会同意对现有的显示业务进行垂直整合，将显示相关业务的整体运营权集中至深圳晶显，通过统一的战略规划与执行，实现资源的高效配置与利用。

本次业务整合完成后，江西晶显将成为公司的控股孙公司，江西晶显、深圳晶显仍纳入公司的合并报表范围内。为确保上述事项能顺利实施，公司董事会授权管理层负责上述方案的具体执行。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司内部业务整合的公告》。三、备查文件

1.《第六届董事会第十五次会议决议》；

2.深交所要求的其他文件。

特此公告。

深圳市兆驰股份有限公司董事会

二〇二四年九月十三日