云南锗业:关于2024年度利润分配预案的公告

证券代码：002428证券简称：云南锗业公告编号：2025-016

云南临沧鑫圆锗业股份有限公司

关于2024年度利润分配预案的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、审议程序

云南临沧鑫圆锗业股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年3月21日

召开独立董事专门会议2025年第二次会议，2025年3月26日召开第八届董事会第二十五次会议、第八届监事会第二十三次会议，审议通过了《2024年度利润分配预案》。该议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。

1、独立董事专门会议审议情况2025年3月21日，公司独立董事专门会议2025年第二次会议审议通过《2024年度利润分配预案》。独立董事认为：公司董事会提出的2024年度利润分配预案符合中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》等法律法规以及《公司章程》等相关规定，该方案综合考虑了投资者的合理回报并兼顾公司可持续发展，符合公司和全体股东的利益。同意本次利润分配预案，并同意提交公司董事会审议后提交股东大会审议批准。

2、董事会审议情况2025年3月26日，公司第八届董事会第二十五次会议审议通过《2024年度利润分配预案》，并将该议案提交公司2024年年度股东大会审议。

3、监事会审议情况2025年3月26日，公司第八届监事会第二十三次会议审议通过《2024年度利润分配预案》。经审核，监事会认为：公司董事会提出的2024年度利润分配预案符合中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》《公司章程》等相关规定，该方案

1综合考虑了投资者的合理回报并兼顾公司可持续发展，符合公司目前经营环境及

未来发展战略的需要，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。同意本次利润分配预案。

二、2024年度利润分配预案基本情况

经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，母公司2024年度实现净利润70224051.87元，不计提法定盈余公积，加上年初未分配利润367596493.70元，扣除已实际分配的2023年度现金红利13062400.00元，

截止2024年12月31日可供股东分配的利润424758145.57元。

综合考虑投资者的合理回报并兼顾公司可持续发展，公司拟制定2024年度利润分配预案如下：以截至2024年12月31日公司总股本653120000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.30元（含税），合计派发现金红利

19593600元人民币（含税），不送红股。考虑到公司总股本与目前的经营规

模相适应，本年度拟不进行资本公积转增股本。

若公司利润分配预案公布后至实施该预案的股权登记日前，公司的总股本发生变动，将按照分配总额不变原则调整分配比例。

含本次拟实施的2024年度利润分配，公司本年度累计现金分红总额为

19593600.00元，占本年度公司合并报表归属于上市公司股东的净利润比例为

36.90%。