证券代码：002426证券简称：胜利精密公告编号：2024-072

苏州胜利精密制造科技股份有限公司

关于召开2025年第一次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据苏州胜利精密制造科技股份有限公司（以下简称“胜利精密”或“公司”）第六届董事会第十五次会议决议，现决定于2025年1月15日召开公司2025

年第一次临时股东会，现将有关具体事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025年第一次临时股东会

2、股东会的召集人：公司董事会

3、会议召开的合法、合规性：本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程等规定

4、会议召开的日期、时间：

（1）现场会议召开时间：2025年1月15日（星期三）下午15:00

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时

间为2025年1月15日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00至15:00；通过深

圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2025年1月15日上午9:15至下午15:00期间的任意时间

5、会议召开方式：本次股东会采用现场投票及网络投票相结合的方式

6、股权登记日：2025年1月8日

7、出席对象：

（1）截止2025年1月8日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司

全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东

（2）本公司董事、监事及高管人员

1（3）公司聘请的律师

（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员

8、会议地点：苏州市高新区浒关工业园金旺路6号1A会议室

二、会议审议事项

1、审议事项

本次股东会提案编码表：

备注提案编提案名称该列打勾的栏目可码以投票

100总议案√

关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议

1.00√

案逐项审议关于公司 2024年度向特定对象发行A股 √（作为投票对象的

2.00子议案数：11）

股票方案的议案

2.01发行股票的种类和面值√

2.02发行方式及发行时间√

2.03发行对象及认购方式√

2.04定价方式及发行价格√

2.05发行数量√

2.06限售期√

2.07控制权保护√

2.08募集资金金额及用途√

2.09滚存利润分配安排√

2.10上市地点√

2.11本次向特定对象发行决议的有效期√

关于公司 2024年度向特定对象发行A股股票预案

3.00√

的议案

关于公司 2024年度向特定对象发行A股股票方案

4.00√

的论证分析报告的议案

2关于公司 2024年度向特定对象发行A股股票募集

5.00√

资金使用的可行性分析报告的议案关于与特定对象签署附条件生效的股份认购协议

6.00√

暨关联交易的议案

关于公司 2024年度向特定对象发行A股股票摊薄

7.00√

即期回报及填补措施和相关主体承诺的议案

关于公司未来三年（2024-2026年）股东回报规划

8.00√

的议案

关于公司 2024年度向特定对象发行A股股票无需

9.00√

编制前次募集资金使用情况报告的议案关于提请股东会授权董事会及其授权人士全权办

10.00 理公司 2024年度向特定对象发行A股股票具体事 √

宜的议案

2、上述议案经公司第六届董事会第十五次、第六届监事会第十二次会议审议通过，具体内容详见2024年12月26日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

3、上述议案2包含子议案，须逐项表决。

4、公司股东会审议上述议案时，将对中小股东的投票情况单独统计。

5、上述议案1至议案7、议案10涉及关联交易，关联股东应回避表决，其

所代表的有表决权的股份数不计入有效表决票总数，且不得接受其他股东委托进行投票。

上述议案1至议案10需特别决议通过，须经出席会议的非关联股东（包括股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上通过。

三、会议登记等事项

1、登记方式

（1）自然人股东须持本人身份证和股东账户卡进行登记；委托代理人出席会议的，须持代理人本人身份证、授权委托书（加盖印章或亲笔签名）、委托人股东账户卡和委托人身份证复印件进行登记。

3（2）法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件、法定代表

人身份证明和股东账户卡进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，须持代理人本人身份证、营业执照复印件、授权委托书（加盖印章或亲笔签名）、股东账户卡进行登记。

（3）异地股东可以采用书面信函、电子邮件或传真办理登记，不接受电话登记。信函、电子邮件或传真方式以2025年1月13日下午16:00时前到达本公司为准。

2、登记时间：2025年1月13日（9:00—11:30、13:00—16:00）

3、登记地点：苏州胜利精密制造科技股份有限公司证券部办公室

4、会议联系方式：

会务联系人姓名：李女士

电话号码：0512-69207200

传真号码：0512-69207112

电子邮箱：zhengquan@vicsz.com

5、其他事项：

（1）本次会议会期半天，出席会议的股东食宿费及交通费自理。

（2）出席现场会议人员请于会议开始前半小时到达会议地点，并携带身份

证明、股东账户卡、授权委托书等原件，以便验证入场。

四、参加网络投票的具体操作流程本次股东会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程详见附件一。

五、备查文件

1、第六届董事会第十五次会议决议；

2、第六届监事会第十二次会议决议。

六、附件

附件一：参加网络投票的具体操作流程

附件二：授权委托书

4苏州胜利精密制造科技股份有限公司董事会

2024年12月25日

5附件一：

参加网络投票的具体操作流程

（一）网络投票的程序

1、投票代码：362426投票简称：胜利投票

2、填报表决意见或选举票数

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权

3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

（二）通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2025年1月15日的交易时间，即9:15—9:259:30—11:30和

13:00—15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

（三）通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2025年1月15日上午9:15，结束时间

为2025年1月15日下午3:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn

在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

6附件二：

授权委托书

兹委托__________先生/女士代表本人（本单位）出席苏州胜利精密制造科技股份有限公司2025年第一次临时股东会，并代为行使表决权。本人（本单位）对本次股东会议案的表决情况如下：

提案该列打勾的栏同反弃提案名称编码目可以投票意对权

100总议案√

关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件

1.00√

的议案逐项审议关于公司2024年度向特定对象发行√（作为

2.00投票对象的子A 股股票方案的议案 议案数：11）

2.01发行股票的种类和面值√

2.02发行方式及发行时间√

2.03发行对象及认购方式√

2.04定价方式及发行价格√

2.05发行数量√

2.06限售期√

2.07控制权保护√

2.08募集资金金额及用途√

2.09滚存利润分配安排√

2.10上市地点√

2.11本次向特定对象发行决议的有效期√

关于公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票

3.00√

预案的议案

关于公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票

4.00√

方案的论证分析报告的议案

关于公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票

5.00√

募集资金使用的可行性分析报告的议案

7关于与特定对象签署附条件生效的股份认购

6.00√

协议暨关联交易的议案

关于公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票

7.00摊薄即期回报及填补措施和相关主体承诺的√

议案

关于公司未来三年（2024-2026年）股东回报

8.00√

规划的议案

关于公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票

9.00√

无需编制前次募集资金使用情况报告的议案关于提请股东会授权董事会及其授权人士全

10.00 权办理公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股 √

票具体事宜的议案

委托人姓名或名称：委托人身份证号（营业执照号）：

委托人股东帐户：委托人持股数：

受托人姓名：受托人身份证号：

委托人姓名或名称（签章）：

委托日期：年月日（本授权委托书有效期限为自2024年12月25日至2025年1月15日）

备注：

1、如欲投票同意议案，请在“同意”栏内相应地方填上“√”；如欲投票

反对议案，请在“反对”栏内相应地方填上“√”；如欲投票弃权议案，请在“弃权”栏内相应地方填上“√”；

2、“同意”“反对”“弃权”三个选择项下都不打“√”的视为弃权，同

时在两个选择项中打“√”按废票处理；

3、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。

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