证券代码：002424 证券简称：ST百灵 公告编号：2025-005

贵州百灵企业集团制药股份有限公司

关于第六届董事会第十四次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、会议召开情况

1、贵州百灵企业集团制药股份有限公司（以下简称“公司”）第

六届董事会第十四次会议由公司董事长姜伟先生召集，会议通知于

2025年3月21日以专人送达、电子邮件、电话等通讯方式发出。

2、本次董事会于2025年4月3日上午10:00在公司三楼会议室

以现场结合通讯方式召开。

3、本次董事会应参会表决董事共9人，实际参会表决的董事9人。其中独立董事胡坚、晏国菀、杨明、张洪武以通讯方式进行表决。

4、本次董事会由董事长姜伟先生主持，公司监事和高级管理人

员列席了本次董事会。

5、本次董事会的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》及相关法规的规定。

二、会议审议情况

经现场及通讯投票表决，会议审议通过了以下议案：

议案一、审议通过《关于公司为控股子公司安顺市大健康医药产业运营有限公司申请贷款提供担保的议案》；公司控股子公司安顺市大健康医药产业运营有限公司拟向安顺

农村商业银行申请贷款5000万元，公司拟按持股比例55%提供连带责任担保2750万元。

《关于对控股子公司提供担保的公告》详见公司指定信息披露媒

体《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

本议案需提交股东大会审议。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票获得通过。

议案二、审议通过《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》。

《关于2025年第一次临时股东大会通知的公告》详见公司指定

信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》

及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票获得通过。

三、备查文件

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

贵州百灵企业集团制药股份有限公司董事会

2025年4月3日