证券代码：002422证券简称：科伦药业公告编号：2025-006

四川科伦药业股份有限公司

2025年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1.本次股东大会未出现否决议案的情形；

2.本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议事项。

一、会议召开情况

1.会议召开时间：

现场会议时间：2025年1月15日下午15：00

网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为

2025年1月15日上午9:15-9:25、9:30-11:30，下午13:00-15:00期间任意时间；通过

深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年1月15日9:15-15:00期间任意时间。

2.现场会议召开地点：公司会议室（成都市青羊区百花西路36号）

3.会议召开方式：现场表决与网络投票相结合

4.会议召集人：公司董事会

5.会议主持人：刘革新先生

本次股东大会的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、

规范性文件和《公司章程》的相关规定。

二、会议出席情况

1.出席公司本次会议的股东及股东代理人共计428名，代表股份541608466股，占公司有表决权股份总数的34.0467%。

（1）现场会议出席情况

出席现场会议的股东及股东代理人共17名，代表股份430348628股，占公司有表决权股份总数的27.0527%。

（2）网络投票情况

1根据深圳证券信息有限公司提供的数据，参与本次会议网络投票的股东共

411名，代表股份111259838股，占公司有表决权股份总数的6.9940%。

2.公司部分董事、监事、高级管理人员出席了本次会议，见证律师出席了本次会议。

三、提案审议表决情况

本次股东大会以通讯投票表决和网络投票表决方式审议了以下议案，并形成如下决议：

1.总表决情况

议案同意反对弃权议案名称表决结果

序号票数（股）比例票数（股）比例票数（股）比例

关于公司及所属子（分）

1公司向银行等机构融资的54045475599.7870%10720110.1979%817000.0151%通过

议案该议案为特别决议议案，获得出席股东大会关于调整部分回购股份用254136552499.9551%2247420.0415%182000.0034%的股东（包途并注销的议案括股东代理

人）所持表

决权的2/3以上通过该议案为特别决议议案，获得出席股东大会关于减少注册资本并修改354108092499.9026%5169420.0954%106000.0020%的股东（包公司章程的议案括股东代理

人）所持表

决权的2/3以上通过关于修改《募集资金使用

451248955294.6236%289140145.3385%2049000.0378%通过管理制度》的议案

2.中小股东表决情况

议案同意反对弃权议案名称

序号票数（股）比例票数（股）比例票数（股）比例

关于公司及所属子（分）公司向

115254865599.2494%10720110.6975%817000.0532%

银行等机构融资的议案

2关于调整部分回购股份用途并注

215345942499.8419%2247420.1462%182000.0118%

销的议案关于减少注册资本并修改公司章

315317482499.6568%5169420.3363%106000.0069%

程的议案关于修改《募集资金使用管理制

412458345281.0550%2891401418.8117%2049000.1333%度》的议案

3.关于议案表决的有关情况说明

（1）议案2、3为以特别决议通过的议案，已获得出席股东大会有效表决权

股份总数的2/3以上审议通过；

（2）议案1、4经本次股东大会以普通决议审议通过；

（3）本次股东大会对中小投资者进行了单独计票。

四、律师出具的法律意见书

北京中伦（成都）律师事务所文泽雄律师和罗骜律师出席并见证本次股东大会，并出具了法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员和召集人的资格、表决程序和表决结果等相关事宜符合法律、法规、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定，本次股东大会决议合法有效。

五、备查文件

1.四川科伦药业股份有限公司2025年第一次临时股东大会决议；

2.北京中伦（成都）律师事务所出具的法律意见书。

特此公告。

四川科伦药业股份有限公司董事会

2025年1月16日

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