证券代码：002422证券简称：科伦药业公告编号：2024-103
四川科伦药业股份有限公司
2024年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会未出现否决议案的情形；
2.本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议事项。
一、会议召开情况
1.会议召开时间：
现场会议时间：2024年9月13日下午15：00
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为
2024年9月13日上午9:15-9:25、9:30-11:30，下午13:00-15:00期间任意时间；通过
深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2024年9月13日9:15-15:00期间任意时间。
2.现场会议召开地点：公司会议室（成都市青羊区百花西路36号）
3.会议召开方式：现场表决与网络投票相结合
4.会议召集人：公司董事会
5.会议主持人：刘革新先生
本次股东大会的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、
规范性文件和《公司章程》的相关规定。
二、会议出席情况
1.出席公司本次会议的股东及股东代理人共计221名，代表股份672526949股，占公司有表决权股份总数的42.3228%。
（1）现场会议出席情况
出席现场会议的股东及股东代理人共14名，代表股份434881916股，占公司有表决权股份总数的27.3676%。
（2）网络投票情况
1根据深圳证券信息有限公司提供的数据，参与本次会议网络投票的股东共
207名，代表股份237645033股，占公司有表决权股份总数的14.9552%。
2.公司部分董事、监事、高级管理人员出席了本次会议，见证律师出席了本次会议。
三、提案审议表决情况
本次股东大会以通讯投票表决和网络投票表决方式审议了以下议案，并形成如下决议：
1.总表决情况
议案同意反对弃权议案名称表决结果
序号票数（股）比例票数（股）比例票数（股）比例
关于为公司董事、监事及
1高级管理人员投保责任保28443844999.9359%1429000.0502%395000.0139%通过
险的议案关于回购注销2021年限
2制性股票激励计划部分限67250084999.9961%244000.0036%17000.0003%通过
制性股票的议案关于公司注册资本变更并
367242644999.9851%983000.0146%22000.0003%通过
修改公司章程的议案关于变更部分募集资金用
466553650298.9606%69720471.0367%184000.0027%通过
途的议案
2.中小股东表决情况
议案同意反对弃权议案名称
序号票数（股）比例票数（股）比例票数（股）比例
关于为公司董事、监事及高级管
119063737599.9044%1429000.0749%395000.0207%
理人员投保责任保险的议案关于回购注销2021年限制性股
2票激励计划部分限制性股票的议19079367599.9863%244000.0128%17000.0009%
案关于公司注册资本变更并修改公
319071927599.9473%983000.0515%22000.0012%
司章程的议案关于变更部分募集资金用途的议
418382932896.3367%69720473.6537%184000.0096%
案
3.关于议案表决的有关情况说明
（1）议案2、议案3为以特别决议通过的议案，已获得出席股东大会有效表
决权股份总数的2/3以上审议通过；
（2）议案1关联股东刘革新先生、刘思川先生、冯昊先生合计直接持有公司
2股份387906100股，已回避表决；
（3）本次股东大会对中小投资者进行了单独计票。
四、律师出具的法律意见书
北京中伦（成都）律师事务所文泽雄律师和王方谦律师出席并见证本次股东大会，并出具了法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员和召集人的资格、表决程序和表决结果等相关事宜符合法律、法规、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定，本次股东大会决议合法有效。
四川科伦药业股份有限公司董事会
2024年9月14日
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