证券代码：002421证券简称：达实智能公告编号：2024-072

深圳达实智能股份有限公司

第八届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开情况

深圳达实智能股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十五次会

议通知于2024年10月22日以电子邮件的方式发送至全体董事、监事及高级

管理人员，于2024年10月28日下午采取现场会议与通讯表决相结合的方式召开，现场会议召开地点为公司会议室，应出席董事9人，实际出席董事9人，其中以通讯表决方式出席会议的董事3人，为孔祥云、陈以增、王东。会议由董事长刘磅先生主持，监事及高级管理人员列席了会议。会议的召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、会议审议情况

1.审议通过了《2024年第三季度报告》。

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

本事项在提交董事会前已经审计委员会全体成员过半数同意。具体内容详见公司于2024年10月30日登载于《证券时报》《中国证券报》《证券日报》

和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2024 年第三季度报告》。

2.审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。本事项在提交董事会前已经审计委员会全体成员过半数同意。本议案尚需提交股东大会审议。具体内容详见公司于2024年10月30日登载于《证券时报》《中国证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的

《关于续聘会计师事务所的公告》。

3.审议通过了《关于调整第八届董事会战略发展委员会的议案》。

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司于2024年10月30日登载于《证券时报》《中国证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于调整

第八届董事会战略发展委员会并修订<公司章程>及相关制度的公告》。

4.审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。具体内容详见公司于2024年10月30日登载于《证券时报》《中国证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于调整第八届董事会战略发展委员会并修订<公司章程>及相关制度的公告》及登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《公司章程》。

5.审议通过了《关于修订<董事会议事规则>的议案》。

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。具体内容详见公司于2024年10月30日登载于《证券时报》《中国证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于调整第八届董事会战略发展委员会并修 订 < 公 司 章 程 > 及 相 关 制 度 的 公 告 》 及 登 载 于 巨 潮 资 讯 网（http://www.cninfo.com.cn）的《董事会议事规则》。

6.审议通过了《关于修订<战略发展委员会工作细则>的议案》。

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司于2024年10月30日登载于《证券时报》《中国证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于调整

第八届董事会战略发展委员会并修订<公司章程>及相关制度的公告》及登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《战略及可持续发展（ESG）委员会工作细则》。

7.审议通过了《关于召开2024年第一次临时股东大会的议案》。

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司于2024年10月30日登载于《证券时报》《中国证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于召开

2024年第一次临时股东大会的通知》。

三、备查文件

1.公司第八届董事会第十五次会议决议。

特此公告。

深圳达实智能股份有限公司董事会

2024年10月29日