毅昌科技:监事会决议公告

证券代码：002420证券简称：毅昌科技公告编号：2024-062

广州毅昌科技股份有限公司

第六届监事会第十二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广州毅昌科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会

第十二次会议通知于2024年10月18日以邮件、书面和电话等形式发给全体监事。会议于2024年10月23日以通讯表决方式召开，会议应参加监事3名，实参加监事3名。会议的通知、召集、召开和表决程序符合《公司法》及有关法律、法规、规章、规范性文件及《公司章程》的规定。通过表决，本次监事会通过了如下决议：

一、审议通过《关于公司2024年第三季度报告的议案》

表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

经审核，监事会认为董事会编制和审议公司2024年第三季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

2024年第三季度报告具体内容详见《中国证券报》《证券时报》

及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《2024年第三季度报告》（公告编号：2024-063）。二、审议通过《关于变更回购股份用途并注销的议案》

表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司2024年第四次临时股东大会审议。

具体内容详见《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于变更回购股份用途并注销的公告》（公告编号：2024-064）。

三、审议通过《关于变更注册资本暨修订<公司章程>的议案》

表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司2024年第四次临时股东大会审议。

具体内容详见《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于变更注册资本暨修订<公司章程>的公告》（公告编号：2024-065）。