证券代码：002419证券简称：天虹股份公告编号：2025-010

天虹数科商业股份有限公司

2024年度利润分配预案的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、审议程序

天虹数科商业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会独立董事专

门会议第五次会议、第六届董事会第二十八次会议和第六届监事会第十二次会议

审议通过了《公司2024年度利润分配预案》。本次利润分配预案需经公司股东大会审议批准后实施。

（一）独立董事意见

公司全体独立董事一致认为：公司2024年度利润分配预案符合公司实际情

况及长远发展战略，有利于公司持续、健康发展，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。公司独立董事同意将该议案提交公司董事会审议。

（二）董事会意见

公司董事会全体董事一致认为：公司2024年度利润分配预案符合相关法律

法规、《公司章程》和《公司股东回报规划》等相关规定。该利润分配预案综合考虑公司经营业绩、经营净现金流情况、未来经营发展和股东回报等因素，具备合法性、合规性、合理性，不存在损害公司及股东利益的情形。公司董事会同意将该议案提交公司股东大会审议。

（三）监事会意见

公司监事会全体监事一致认为：公司2024年度利润分配预案已综合考虑公

司经营业绩、经营净现金流情况、未来经营发展和股东回报等因素，符合相关法律、法规及《公司章程》等要求。公司监事会同意将该议案提交公司股东大会审议。

1二、利润分配预案的基本情况

（一）根据容诚会计师事务所(特殊普通合伙)出具的容诚审字

[2025]215Z0094号标准无保留意见《审计报告》，公司 2024年度合并报表归属于上市公司股东的净利润76717389.27元，未分配利润1212862140.97元；

2024年度母公司净利润-306750297.41元，未分配利润3348647454.78元。

根据合并报表和母公司报表中未分配利润孰低原则，公司本年度可供分配利润为

1212862140.97元。

（二）公司拟以总股本1168847750股为基数，向全体股东每10股派发

现金红利0.6元（含税），本年度现金分红金额预计70130865元，占2024年度归属于上市公司股东的净利润的91.41%。公司本年度不进行资本公积金转增股本，不送红股。

（三）如果公司利润分配预案公告后至实施前，出现股权激励行权、可转债转股、股份回购等股本总额发生变动情形时，公司将按照“现金分红金额固定不变”的原则相应调整。

三、现金分红预案的具体情况

（一）公司2024年度现金分红预案不触及其他风险警示情形项目2024年度2023年度2022年度

现金分红总额（元）7013086518701564058442387.50

回购注销总额（元）00201464852.43

归属于上市公司股东的净利润（元）76717389.27226677586.81120092433.49

合并报表本年度末累计未分配利润（元）1212862140.97

母公司报表本年度末累计未分配利润（元）3348647454.78上市是否满三个完整会计年度是

最近三个会计年度累计现金分红总额（元）315588892.50

最近三个会计年度累计回购注销总额（元）201464852.43

最近三个会计年度平均净利润（元）141162469.86最近三个会计年度累计现金分红及回购注销

517053744.93总额（元）

是否触及《股票上市规则》第9.8.1条第否

（九）项规定的可能被实施其他风险警示情形

2如上表所示，公司2024年度归属于上市公司股东的净利润为正值，且公司

合并报表、母公司报表2024年度末未分配利润均为正值，公司2022-2024年度累计现金分红金额占公司2022-2024年度年均净利润的223.56%。因此，公司不触及《深圳证券交易所股票上市规则》第9.8.1条第（九）项规定的可能被实施其他风险警示情形。

（二）现金分红预案合理性说明

公司2024年度利润分配预案符合《公司法》、《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》、《上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》、《公司章程》和《公司股东回报规划》等相关规定。该利润分配预案综合考虑公司经营业绩、经营净现金流情况、未来经营发展和股东回报等因素，具备合法性、合规性、合理性，不存在损害公司及股东利益的情形。

公司2023年度及2024年度经审计的交易性金融资产、衍生金融资产（套期保值工具除外）、债权投资、其他债权投资、其他权益工具投资、其他非流动金融资产、其他流动资产（待抵扣增值税、预缴税费、合同取得成本等与经营活动相关的资产除外）等财务报表项目核算及列报合计金额分别为294250

万元、72111万元，其分别占总资产的比例为10.33%、2.55%，均低于50%。

四、备查文件

1.公司2024年度审计报告；

2.公司第六届董事会第二十八次会议决议；

3.公司第六届监事会第十二次会议决议；

4.公司第六届董事会独立董事专门会议第五次会议决议。

特此公告。

天虹数科商业股份有限公司董事会

二○二五年三月十四日

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