证券代码：002419证券简称：天虹股份公告编号：2025-004

天虹数科商业股份有限公司

2025年度日常关联交易预计公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易概述

2025年度，天虹数科商业股份有限公司（以下简称“公司”）拟与中国航空

工业集团有限公司（以下简称“中航工业”）及下属企业、招商局积余产业运营

服务股份有限公司（以下简称“招商积余”）及下属企业、莱蒙国际集团有限公司（以下简称“莱蒙国际”）及下属企业发生采购商品、销售商品、提供及接受

劳务、租入资产等日常关联交易，预计交易总金额不超过59210万元。2024年度，公司与上述关联方之间的日常关联交易实际发生额为53078万元。

该日常关联交易预计事项已经公司第六届董事会第二十七次会议审议通过，关联董事黄俊康先生、向先虎先生、万颖女士、郭高航先生均已回避表决。该关联交易事项尚须获得公司股东大会的批准，关联股东中航科创有限公司（原名：中航国际实业控股有限公司）、五龙贸易有限公司将放弃在股东大会对该议案的投票权。

（二）预计日常关联交易类别和金额

单位：万元关联交易类关联交易定价2025年度预计上年发生金额关联人关联交易内容

别原则金额（未经审计）飞亚达精密科技股份有限公司及下采购商品及提供参考市场公允向关联人采70006078属企业劳务价格购商品及提中国航空工业集团有限公司及下属采购商品及提供参考市场公允供劳务450320企业劳务价格

1招商局积余产业运营服务股份有限参考市场公允

提供劳务260159公司及下属企业价格

小计--77106557中国航空工业集团有限公司及下属参考市场公允商品销售80006163企业价格招商局积余产业运营服务股份有限参考市场公允向关联人销商品销售10064公司及下属企业价格售商品参考市场公允

莱蒙国际集团有限公司及下属企业商品销售100-价格

小计--82006227

中国航空工业集团有限公司及下属水电费、停车费、参考市场公允

65006086

企业服务费、培训费等价格

物管费、水电费、接受关联人

招商局积余产业运营服务股份有限停车费、服务费、参考市场公允提供的劳务43003952

公司及下属企业维保费、防损外包价格费等

小计--1080010038中国航空工业集团有限公司及下属参考市场公允房租3000028040企业价格向关联人租招商局积余产业运营服务股份有限参考市场公允入资产房租25002216公司及下属企业价格

小计--3250030256

总计--5921053078

注：上表中“2025年度预计金额”统计范围包括以前年度已签订合同且延续到2025年度将产生的交易金额和2025年度新签合同在当年将产生的交易金额等。

（三）上一年度日常关联交易实际发生情况

单位：万元实际发生实际发生关联交易类实际发2024年度额与预计披露日期关联人关联交易内容额占同类别生金额预计金额金额的差及索引业务比例异飞亚达精密科技股份有限公采购商品及提供2024年3

607895000.32%-36%

司及下属企业劳务月15日、向关联人采中国航空工业集团有限公司2025年1提供劳务3203500.02%-8%

购商品及提及下属企业月27日，供劳务招商局积余产业运营服务股巨潮资讯

提供劳务1592500.01%-37%份有限公司及下属企业网小计 6557 10100 0.35% -35% （http://向关联人销 中国航空工业集团有限公司 www.cninf

商品销售616386000.52%-28%售商品 及下属企业 o.com.cn）

2中国航空工业集团有限公司

商品销售644000.01%-84%及下属企业莱蒙国际集团有限公司及下

商品销售-100--100%属企业

小计622791000.53%-32%

物管费、水电费、中国航空工业集团有限公司

停车费、服务费、608665009%-6%及下属企业培训费等

接受关联人物管费、水电费、

提供的劳务招商局积余产业运营服务股停车费、服务费、

395245006%-12%

份有限公司及下属企业维保费、防损外包费等

小计100381100015%-9%中国航空工业集团有限公司

房租280403000037%-7%及下属企业向关联人租招商局积余产业运营服务股

入资产房租221625003%-11%份有限公司及下属企业

小计302563250040%-7%

合计5307862700--15%

注：公司2024年度日常关联交易相关金额以2024年年度报告披露的经审计数据为准。

二、关联人介绍和关联关系

公司2025年度预计的日常关联交易主要涉及与以下关联人发生的交易：

（一）中国航空工业集团有限公司（以下简称“中航工业”）

1.法定代表人：周新民

2.注册资本：6400000万人民币

3.公司地址：北京市朝阳区曙光西里甲5号院19号楼

4.经营范围：经营国务院授权范围内的国有资产；军用航空器及发动机、制

导武器、军用燃气轮机、武器装备配套系统与产品的研究、设计、研制、试验、

生产、销售、维修、保障及服务等业务；金融、租赁、通用航空服务、交通运输、

医疗、工程勘察设计、工程承包与施工、房地产开发等产业的投资与管理；民用航空器及发动机、机载设备与系统、燃气轮机、汽车和摩托车及发动机（含零部件）、制冷设备、电子产品、环保设备、新能源设备的设计、研制、开发、试验、

生产、销售、维修服务；设备租赁；工程勘察设计；工程承包与施工；房地产开

发与经营；与以上业务相关的技术转让、技术服务；进出口业务；船舶的技术开3发、销售；工程装备技术开发；新能源产品的技术开发。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

5.最近一期财务数据：

单位：万元

2024年6月30日（未经审计）2024年1-6月（未经审计）

总资产净资产营业收入净利润

13609118145934456283043791617377

该公司依法存续且经营正常，财务状况良好，具备良好的履约能力。经查询，该公司不属于失信被执行人。

6.与公司的关联关系：

中航工业是公司的实际控制人，为公司的关联法人。

（二）飞亚达精密科技股份有限公司（以下简称“飞亚达”）

1.法定代表人：张旭华

2.注册资本：40576.4007万人民币

3.公司地址：深圳市南山区高新南一道飞亚达科技大厦

4.经营范围：一般经营项目：钟表销售；钟表与计时仪器制造；钟表与计时

仪器销售；珠宝首饰批发；珠宝首饰零售；可穿戴智能设备制造；可穿戴智能设备销售；非居住房地产租赁；专业设计服务；家用电器销售；卫星移动通信终端销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可经营项目：物业管理；货物进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

5.最近一期财务数据：

单位：万元

2024年9月30日（未经审计）2024年1-9月（未经审计）

总资产净资产营业收入净利润

41888133706530397719762

该公司依法存续且经营正常，财务状况良好，具备良好的履约能力。经查询，该公司不属于失信被执行人。

6.与公司的关联关系：

4飞亚达的实际控制人是中航工业，为公司的关联法人。

（三）招商局积余产业运营服务股份有限公司（以下简称“招商积余”）

1.法定代表人：吕斌

2.注册资本：106034.606万人民币

3.公司地址：深圳市福田区华强北街道华航社区华富路1004号南光大厦2

层 B段 201室

4.经营范围：一般经营项目是：房地产开发、经营；从事各类投资，开办商

场、宾馆服务配套设施（具体项目另发执照）；国内商业、物资供销业（不含专营、专控、专卖商品）；自有物业管理、经营、举办各种产品展销、开展科技交

流活动、举办科技学术交流会议；劳务派遣；房产租赁服务；鉴证咨询服务；商务辅助服务。（以上法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）。

5.最近一期财务数据：

单位：万元

2024年9月30日（未经审计）2024年1-9月（未经审计）

总资产净资产营业收入净利润

19046431020686121600861986

该公司依法存续且经营正常，财务状况良好，具备良好的履约能力。经查询，该公司不属于失信被执行人。

6.与公司的关联关系：

招商积余是公司实际控制人下属子公司的联营企业，为公司的关联法人。

（四）莱蒙国际集团有限公司（以下简称“莱蒙国际”）

1.法定代表人：黄俊康

2.注册资本：50000万港元

3.注册地点：开曼群岛

4.公司地址：香港港湾道6-8号瑞安中心26楼04-08室

5.主要业务：中国房地产开发商，主要于中华人民共和国内地及香港特别行

政区从事房地产投资、物业发展、物业管理业务及教育相关服务。

56.最近一期财务数据：

单位：万港元

2024年6月30日（未经审计）2024年1-6月（未经审计）

总资产净资产营业收入净利润

193615174065445353-56058

该公司依法存续且经营正常，财务状况良好，具备良好的履约能力。经查询，该公司不属于失信被执行人。

7.与公司的关联关系：

公司副董事长黄俊康先生担任莱蒙国际的董事会主席兼首席行政总裁，莱蒙国际为公司的关联法人。

三、关联交易主要内容

公司与上述关联方发生的采购商品、销售商品、提供及接受劳务等方面的交

易均根据经营实际需要进行，且遵循公开、公平、公正的原则，在参考市场公允价格的情况下，通过协商确定交易价格，定价公允、合理。交易双方根据业务进展及时签署具体合同。

四、关联交易目的和对公司的影响

上述交易内容属于公司正常的业务范围，有利于保持公司稳定经营和持续发展，且交易价格公允、合理，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情况。

同时，上述关联交易对公司独立性没有影响，公司主要业务不会因此类交易而对关联人形成依赖或被其控制。

五、独立董事过半数同意意见公司第六届董事会独立董事专门会议第四次会议审议通过了《公司2025年度日常关联交易预计的议案》，全体独立董事一致认为公司2024年度的关联交易遵循了客观、公正、公平的交易原则，严格执行《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关文件的规定，履行了相应的法定程序，没有损害到公司和其他非关联方股东的利益；2025年，公司与关联人拟发生的日常关联交易均为公司日常经营活动所需，对公司财务状况、经营成果不构成重大影响，公司

6的主要业务不会因此关联交易而对关联人形成依赖；公司的关联交易依据公平、合理的定价政策，参照市场价格确定关联交易价格，不会损害公司和广大中小投资者的利益。同意该关联交易事项，并将其提交公司董事会审议。

六、备查文件

1.公司第六届董事会第二十七次会议决议；

2.公司第六届董事会独立董事专门会议第四次会议决议；

3.上市公司关联交易概述表。

特此公告。

天虹数科商业股份有限公司董事会

二○二五年一月二十六日

7