证券代码：002416证券简称：爱施德公告编号：2024-054

深圳市爱施德股份有限公司

第六届监事会第十五次（临时）会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市爱施德股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十五次（临时）

会议通知于2024年11月28日以电子邮件及通讯方式送达全体监事，以现场方式于

2024 年 12 月 2 日上午在公司深圳总部 18 层 A 会议室召开了本次会议。本次会议应

出席监事3名，实际出席监事3名，其中监事朱维佳先生、陶克平先生出席现场会议，张尧先生以通讯方式参会并进行表决。本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

本次会议由监事会主席朱维佳先生召集并主持。经与会监事投票表决，做出如下决议：

一、审议通过了《关于2025年向银行申请综合授信额度的议案》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票本议案尚须提交股东大会以普通决议审议。

《关于2025年向银行申请综合授信额度的公告》详见公司指定信息披露媒体

《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

二、审议通过了《关于2025年对公司自有资金进行综合管理的议案》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚须提交股东大会以普通决议审议。

《关于2025年对公司自有资金进行综合管理的公告》详见公司指定信息披露媒

体《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

三、审议通过了《关于2025年预计为子公司融资额度提供担保的议案》

1/2表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚须提交股东大会以特别决议审议。

《关于2025年预计为子公司融资额度提供担保的公告》详见公司指定信息披露

媒体《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

四、审议通过了《关于2025年度日常关联交易预计的议案》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚须提交股东大会以普通决议审议。

《关于2025年度日常关联交易预计的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

五、审议通过了《关于开展外汇套期保值业务的议案》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚须提交股东大会以普通决议审议。

《关于开展外汇套期保值业务的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

特此公告。

深圳市爱施德股份有限公司监事会

2024年12月2日