爱施德:关于控股子公司实施股权激励暨关联交易的公告

证券代码：002416证券简称：爱施德公告编号：2024-018

深圳市爱施德股份有限公司

关于控股子公司实施股权激励暨关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市爱施德股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月29日召开第六届董事会第十二次（临时）会议、第六届监事会第十二次（临时）会议，审议通过了《关于控股子公司实施股权激励暨关联交易的议案》，其中关联监事张尧、陶克平已回避表决。公司事前召开独立董事专门会议，上述议案经全体独立董事审议通过并同意将此议案提交董事会审议。根据相关规定，该事项尚须提交股东大会审议，关联股东需回避表决。现将有关情况公告如下：

一、股权激励暨关联交易概述

公司控股子公司深圳市山木新能源科技股份有限公司（以下简称“山木新能源”），为建立、健全山木新能源长效激励约束机制，吸引和留住公司管理人员和核心骨干，充分调动其积极性和创造性，有效提升核心团队凝聚力和企业核心竞争力，有效地将股东、公司和核心团队三方利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展，确保公司发展战略和经营目标的实现，将实施员工股权激励。

山木新能源本次将对40名激励对象实施员工股权激励计划，拟向激励对象增发

446万股股票，占本次股权激励实施后公司股本总额的9.25%。米泽东作为山木新能源

的董事长参与本次激励计划，以人民币398万元出资，直接认购山木新能源新发行的

199万股，占本次股权激励实施后公司股本总额的4.1255%；同时，作为持股平台的普

通合伙人，出资2万元认购持股平台份额并间接持有山木新能源1万股，占本次股权激励实施后公司股本总额的0.0207%。39名员工通过员工持股平台以人民币494万元认购山木新能源新发行的247万股，占本次股权激励实施后公司股本总额的5.1207%。

激励对象中米泽东为公司高级管理人员，山木新能源本次员工股权激励构成关联交易。

1二、股权激励框架方案

（一）实施主体

1、山木新能源基本情况

企业名称：深圳市山木新能源科技股份有限公司

注册资本：4377.5959万元

企业类型：非上市股份有限公司

住所：深圳市坪山新区坑梓办事处乌石路 22 号 A

法定代表人：杨定武

成立日期：2005年04月27日

经营范围：一般经营项目是：锂离子电池、磷酸铁锂电池、电力操作电源、交流

不间断电源、通讯电源、逆变电源、铁路信号电源等电力电子信息产品、电力自动化

产品的研发及销售；铅酸蓄电池（开口式普通铅酸电池生产除外）的研发、销售；动

力电池梯次利用的研发、销售；轨道交通车辆、工程机械、各类机电设备、电子设备

及零部件、电子电气件的研发、设计、维保、销售、租赁；轨道交通信号系统、通信

及综合监控系统及设备的设计及销售；轨道梁、柱的安装；与上述项目有关的技术咨

询、技术服务；上述相关产品的进出口业务；电源动力系统、储能系统、风力、光伏

发电系统的集成和服务；电子产品、通讯产品、配电产品、充电桩、锂电池及储能产

品、开关电源、新能源产品的技术开发、生产（由分支机构经营）与销售（不含限制项目）；无汞碱锰电池、锂离子电池及充电装置、电子设备、阀控电池、电源系统集成

产品、电子电源设备、UPS、蓄电池空调仓、高频开关电源、通信机房基站节能产品

的研发与销售；通信网络工程设计、施工、安装、维护服务；通信信息技术报务；机

电工程施工；锂电池的销售（不含限制项目）；自有房屋租赁；企业管理服务；国内贸易（不含专营、专控、专卖商品）；经营进出口业务。（以上法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营），许可经营项目是：锂离子电池、磷酸铁锂电池、电力操作电源、交流不间断电源、通讯电源、逆变电源、铁路信号电源等电力电子信息产品、电力自动化产品的生产；铅酸蓄电池（开口式普通铅2酸电池生产除外）的生产；动力电池梯次利用的生产；锂离子电池、电源系统（不间断电源、通信电源、电子电源、电力电源）太阳能电池组件的生产；轨道交通车辆、

工程机械、各类机电设备、电子设备及零部件、电子电气件的制造；轨道交通信号系

统、通信及综合监控系统及设备的制造；轨道梁、柱的制造；轨道交通项目的总承包；

无汞碱锰电池、锂离子电池及充电装置、电子设备、阀控电池、电源系统集成产品、

电子电源设备、UPS、蓄电池空调仓、高频开关电源、通信机房基站节能产品的生产；

锂电池的生产。

2、山木新能源简要财务情况

山木新能源的主要财务数据如下：

单位：元项目2023年12月31日2024年3月31日

资产总额436062716.17417533056.57

负债总额391965697.84373098761.78

净资产44097018.3344434294.79

项目2023年年度2024年1-3月营业收入650688264.5355860413.10

利润总额11389406.39337276.46

净利润10492490.48337276.46

注：以上财务数据未经审计。

3、山木新能源股权激励前后股权结构

本次股权激励前本次股权激励后股东名称

认缴出资额（万元）持股比例（%）认缴出资额（万元）持股比例（%）深圳市爱施德新能源产

2550.0058.25122550.0052.8651

业发展有限公司

上海恒尊实业有限公司1827.595941.74881827.595937.8887

米泽东--1994.1255

员工持股平台--2475.1207

总计4377.59591004823.5959100.00

3注：本次股权激励完成后，山木新能源仍为公司控股子公司，公司合并报表范围未发生变化。

（二）激励对象及激励股份来源、数量

本次员工股权激励对象为山木新能源（含分公司及控股子公司）董事、高级管理

人员、核心管理人员、核心技术（业务）人员及其他骨干人员，共计40名。

本次员工股权激励计划拟向激励对象增发446万股股票，占本次股权激励实施后公司股本总额的9.25%。米泽东作为山木新能源的董事长参与本次激励计划，以人民币398万元出资，直接认购山木新能源新发行的199万股，占本次股权激励实施后公司股本总额的4.1255%；同时，作为持股平台的普通合伙人，出资2万元认购持股平台份额并间接持有山木新能源1万股，占本次股权激励实施后公司股本总额的0.0207%。

39名员工通过员工持股平台以人民币494万元认购山木新能源新发行的247万股，占

本次股权激励实施后公司股本总额的5.1207%。

（三）股权激励认购价格

本次员工股权激励计划，激励对象的认购价格为2元/股，高于山木新能源截至2023年12月31日每股对应的净资产值。

（四）资金来源激励对象资金来源为其自有资金和合法自筹资金。在持股平台中的激励对象以自有资金先向持股平台缴纳全部投资款，由持股平台将股权转让款支付给公司。

（五）激励对象获利途径

激励对象持有山木新能源股权的获利途径包括但不限于以下途径：山木新能源分红；向战略投资者转让股权；在合适条件下公司或子公司回购激励对象持有的股权；

首次公开发行股票并上市或在全国中小企业股份转让系统挂牌。

三、关联方和关联交易说明

1、关联方介绍本次激励对象包括公司高级管理人员米泽东，根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，米泽东为公司关联方。

4米泽东基本情况：中国国籍，无境外永久居留权，中南民族大学货币银行学学士，

中山大学 EMBA。曾在广东清远大中塑胶制品有限公司、聚友实业（集团）有限公司任职；2007年任公司财务中心总监，现任本公司副总裁、财务负责人，山木新能源董事长。