证券代码：002415证券简称：海康威视公告编号：2024-041号

杭州海康威视数字技术股份有限公司

2024年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会不存在增加、变更或否决提案的情形。

2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、本次股东大会的召开时间：

（1）现场会议时间：2024年8月2日15:00。

（2）网络投票时间：2024年8月2日。其中，通过深圳证券交易所交易系

统进行网络投票的时间为2024年8月2日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30，

13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统的投票时间为2024年8月2日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

2、会议召开地点：杭州市滨江区物联网街518号海康威视公司会议室。

3、会议召开方式：采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

4、会议召集人：公司董事会。

5、会议主持人：董事长陈宗年先生。

本次股东大会会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

1、股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东1631人，代表股份5814220824股，占上市公司总股份的62.3135％。

其中：通过现场投票的股东15人，代表股份5354531373股，占上市公司总股份的57.3868％。

通过网络投票的股东1616人，代表股份459689451股，占上市公司总股份的4.9267％。

2、中小股东出席的情况：

通过现场和网络投票的中小股东1624人，代表股份463162441股，占上市公司总股份的4.9639％。

其中：通过现场投票的中小股东8人，代表股份3472990股，占上市公司总股份的0.0372％。

通过网络投票的中小股东1616人，代表股份459689451股，占上市公司总股份的4.9267％。

3、公司董事、监事、董事会秘书出席了会议，公司部分高级管理人员列席了会议，公司聘请的法律顾问出席并见证了本次会议。

二、提案审议及表决情况

本次股东大会以现场表决和网络投票结合的方式对提案进行表决，表决结果如下：

1、《关于选举第六届董事会非独立董事的议案》；

1.01非独立董事胡扬忠先生：获得选举票数5675191256，占出席会议所有

股东所持股份的97.6088%；其中，获得中小股东的选举票数324132873，占出席会议的中小股东所持股份的69.9825%；

1.02非独立董事傅柏军先生：获得选举票数5674855745，占出席会议所有

股东所持股份的97.6030%；其中，获得中小股东的选举票数323797362，占出席会议的中小股东所持股份的69.9101%；

1.03非独立董事徐立兴先生：获得选举票数5674868487，占出席会议所有

股东所持股份的97.6033%；其中，获得中小股东的选举票数323810104，占出席会议的中小股东所持股份的69.9129%；

1.04非独立董事徐鹏先生：获得选举票数5674841203，占出席会议所有股东所持股份的97.6028%；其中，获得中小股东的选举票数323782820，占出席

会议的中小股东所持股份的69.9070%；

1.05非独立董事王秋潮先生：获得选举票数5673374668，占出席会议所有

股东所持股份的97.5776%；其中，获得中小股东的选举票数322316285，占出席会议的中小股东所持股份的69.5903%。

胡扬忠先生、傅柏军先生、徐立兴先生、徐鹏先生、王秋潮先生当选公司第六届董事会非独立董事。

2、《关于选举第六届董事会独立董事的议案》；

2.01独立董事吴晓波先生：获得选举票数5664035595，占出席会议所有股

东所持股份的97.4169%；其中，获得中小股东的选举票数312977212，占出席会议的中小股东所持股份的67.5740%；

2.02独立董事胡瑞敏先生：获得选举票数5670786348，占出席会议所有股

东所持股份的97.5330%；其中，获得中小股东的选举票数319727965，占出席会议的中小股东所持股份的69.0315%；

2.03独立董事吕长江先生：获得选举票数5674808563，占出席会议所有股

东所持股份的97.6022%；其中，获得中小股东的选举票数323750180，占出席会议的中小股东所持股份的69.8999%；

2.04独立董事谭小芬先生：获得选举票数5674809284，占出席会议所有股

东所持股份的97.6022%；其中，获得中小股东的选举票数323750901，占出席会议的中小股东所持股份的69.9001%。

吴晓波先生、胡瑞敏先生、吕长江先生、谭小芬先生当选公司第六届董事会独立董事。

3、《关于选举第六届监事会非职工代表监事的议案》；

3.01非职工代表监事陆建忠先生：获得选举票数5674841992，占出席会议

所有股东所持股份的97.6028%；其中，获得中小股东的选举票数323783609，占出席会议的中小股东所持股份的69.9071%；

3.02非职工代表监事黄星女士：获得选举票数5674840184，占出席会议所

有股东所持股份的97.6028%；其中，获得中小股东的选举票数323781801，占出席会议的中小股东所持股份的69.9067%。陆建忠先生、黄星女士当选公司第六届监事会非职工代表监事。

4、审议通过了《关于第六届董事会独立董事津贴的议案》；

总表决情况：同意5812276839股，占出席会议所有股东所持股份的

99.9666％；反对1676355股，占出席会议所有股东所持股份的0.0288％；弃权

267630股（其中，因未投票默认弃权83300股），占出席会议所有股东所持股

份的0.0046％。

中小股东表决情况：同意461218456股，占出席会议的中小股东所持股份的99.5803％；反对1676355股，占出席会议的中小股东所持股份的0.3619％；

弃权267630股（其中，因未投票默认弃权83300股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0578％。

5、审议通过了《关于第六届监事会非职工代表监事津贴的议案》；

总表决情况：同意5812316659股，占出席会议所有股东所持股份的

99.9672％；反对1638335股，占出席会议所有股东所持股份的0.0282％；弃权

265830股（其中，因未投票默认弃权85300股），占出席会议所有股东所持股

份的0.0046％。

中小股东表决情况：同意461258276股，占出席会议的中小股东所持股份的99.5889％；反对1638335股，占出席会议的中小股东所持股份的0.3537％；

弃权265830股（其中，因未投票默认弃权85300股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0574％。

6、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》；

总表决情况：同意5812907799股，占出席会议所有股东所持股份的

99.9774％；反对1018325股，占出席会议所有股东所持股份的0.0175％；弃权

294700股（其中，因未投票默认弃权93600股），占出席会议所有股东所持股

份的0.0051％。

中小股东表决情况：同意461849416股，占出席会议的中小股东所持股份的99.7165％；反对1018325股，占出席会议的中小股东所持股份的0.2199％；

弃权294700股（其中，因未投票默认弃权93600股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0636％。

该提案为特别决议事项，已获得出席股东大会的股东所持表决权的2/3以上通过。

三、律师出具的法律意见

国浩律师（杭州）事务所律师张帆影、叶敏华见证了本次股东大会并出具法律意见，认为：公司本次股东大会的召集和召开程序，参加本次股东大会人员资格、召集人资格及会议表决程序和表决结果等事宜，均符合《公司法》《股东大会规则》《治理准则》《网络投票细则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会通过的表决结果为合法、有效。

四、备查文件

1、公司2024年第一次临时股东大会决议；

2、国浩律师（杭州）事务所关于公司2024年第一次临时股东大会之法律意见书。

特此公告。

杭州海康威视数字技术股份有限公司董事会

2024年8月3日