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广联达:第六届董事会第十次会议决议公告

深圳证券交易所 2024-06-14 查看全文

广联达 --%

证券代码:002410证券简称:广联达公告编号:2024-052

广联达科技股份有限公司

第六届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

广联达科技股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第十次会议于2024年6月

13日以通讯表决方式召开。本次会议的通知已于2024年6月7日以电子邮件方式向全体董事发出。会议由公司董事长袁正刚先生召集,会议应表决董事9人,实际表决董事9人。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于选举公司独立董事的议案》

表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

《关于选举公司独立董事的公告》详见《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

2、审议通过《关于提请召开2024年度第二次临时股东大会的议案》

表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

《关于召开2024年度第二次临时股东大会的通知》详见《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

特此公告广联达科技股份有限公司董事会

二〇二四年六月十三日

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