广联达科技股份有限公司

2024年度董事会工作报告

一、报告期公司经营情况

详见《公司2024年年度报告》第三节“管理层讨论与分析”之四“主营业务分析”。

二、报告期公司募集资金使用情况

详见《公司2024年年度报告》第三节“管理层讨论与分析”之七“投资状况分析”之

5“募集资金使用情况”。

三、董事会日常工作情况

（一）董事会会议召开情况及决议内容

报告期内，公司董事会共召开了9次会议：

会议时间会议届次会议议案

1、《关于<2023年度董事会工作报告>的议案》

2、审议通过《关于<2023年度总裁工作报告>的议案》

3、审议通过《关于<2023年年度报告>全文及其摘要的议案》

4、审议通过《关于<2023年度财务决算报告>的议案》

5、审议通过《关于<2024年度财务预算报告>的议案》

6、审议通过《关于2023年度利润分配预案的议案》

7、审议通过《关于<2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》

2024年3第六届董事会第七

8、审议通过《关于<2023年度内部控制自我评价报告>的议案》

月22日次会议

9、审议通过《关于<2023年可持续发展报告>的议案》

10、审议通过《关于申请银行授信额度的议案》

11、审议通过《关于拟为全资子公司提供担保的议案》

12、审议通过《关于使用自有闲置资金进行委托理财的议案》

13、审议通过《关于2023年度计提资产减值准备的议案》14、审议通过《关于注销2020年股票期权与限制性股票激励计划中部分股票期权的议案》115、审议通过《关于回购注销2021年限制性股票激励计划中部分限制性股票的议案》16、审议通过《关于回购注销2022年限制性股票激励计划中部分限制性股票的议案》17、审议通过《关于募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金及追认闲置募集资金现金管理额度的议案》

18、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

19、审议通过《关于修订<独立董事工作制度>的议案》

20、审议通过《关于制订<独立董事专门工作会议制度>的议案》

21、审议通过《关于修订<独立董事年报工作制度>的议案》

22、审议通过《关于修订<审计监察管理制度>的议案》

23、审议通过《关于修订<理财产品管理制度>的议案》

24、审议通过《关于变更董事会秘书的议案》

25、审议通过《关于调整公司审计委员会成员的议案》

26、审议通过《关于续聘公司2024年度审计机构的议案》

27、审议通过《关于提请召开2023年度股东大会的议案》

1、审议通过《关于<2024年第一季度报告>的议案》

2024年4第六届董事会第八2、审议通过《关于调整2020年股票期权与限制性股票激励计划股票期权行权价月24日次会议格的议案》1、审议通过《关于终止实施2021年限制性股票激励计划暨回购注销限制性股票的议案》2024年5第六届董事会第九2、审议通过《关于终止实施2022年限制性股票激励计划暨回购注销限制性股票月9日次会议的议案》

3、审议通过《关于提前终止实施2023年员工持股计划的议案》

4、审议通过《关于提请召开2024年度第一次临时股东大会的议案》

2024年6第六届董事会第十1、审议通过《关于选举公司独立董事的议案》

月13日次会议2、审议通过《关于提请召开2024年度第二次临时股东大会的议案》

2024年7第六届董事会第十

1、审议通过《关于调整第六届董事会专门委员会成员的议案》

月2日一次会议

1、审议通过《关于<2024年半年度报告>全文及其摘要的议案》

2024年8第六届董事会第十2、审议通过《关于<2024年半年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》

月21日二次会议3、审议通过《关于2024年半年度计提资产减值准备的议案》

4、审议通过《关于全资企业参与认购合伙企业份额的议案》

2024年9第六届董事会第十1、审议通过《关于控股子公司减资暨关联交易的议案》

月24日三次会议2、审议通过《关于提请召开2024年度第三次临时股东大会的议案》

22024年10第六届董事会第十

1、审议通过《关于<2024年第三季度报告>的议案》

月29日四次会议

2024年12第六届董事会第十

1、审议通过《关于制定公司<市值管理制度>的议案》

月30日五次会议

（二）股东大会会议执行情况

报告期内，公司共召开了4次股东大会：

会议时间会议届次会议议案

1、审议通过《关于<2023年度董事会工作报告>的议案》

2、审议通过《关于<2023年度监事会工作报告>的议案》

3、审议通过《关于<2023年年度报告>全文及其摘要的议案》

4、审议通过《关于<2023年度财务决算报告>的议案》

5、审议通过《关于<2024年度预算决算报告>的议案》

6、审议通过《关于2023年度利润分配预案的议案》

2024年42023年度股东大会7、审议通过《关于回购注销2021年限制性股票激励计划中部分限制性股票的议月24日案》8、审议通过《关于回购注销2022年限制性股票激励计划中部分限制性股票的议案》

9、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

10、审议通过《关于修订<独立董事工作制度>的议案》

11、审议通过《关于续聘公司2024年度审计机构的议案》1、审议通过《关于终止实施2021年限制性股票激励计划暨回购注销限制性股票

2024年52024年度第一次临的议案》月27日时股东大会2、审议通过《关于终止实施2022年限制性股票激励计划暨回购注销限制性股票的议案》

2024年72024年度第二次临

1、审议通过《关于选举公司独立董事的议案》

月2日时股东大会

2024年

2024年度第三次临1、审议通过《关于全资企业参与认购合伙企业份额的议案》

10月11

时股东大会2、审议通过《关于控股子公司减资暨关联交易的议案》日

（三）董事会专业委员会履职情况其他履行异议事项委员会召开会提出的重要意见和建成员情况召开日期会议内容职责的情具体情况名称议次数议况（如有）

战略与袁正刚、刘谦、听取市场洞察、经

2024年04讨论工程数据建设、可持续云浪生、王爱2营分析、资本市场无无

月 19 日 AI 进展等提案

发展委华、吴佐民、李检视、投资检视汇

3员会伟报

听取市场洞察、经

2024年08讨论国际化、工业化

营分析、资本市场

月9日-10等议题，并对建筑行无无检视、投资检视汇日业央企进行分析报建议关注适用新的会

2024年012023年年报审计第

计准则所带来的影响无无月10日一次沟通和变化

2024年032023年年报审计第建议关注公司内控体

程林、马永义、无无月08日二次沟通系的建设和迭代刘谦

2024年03审议2023年年度报

审计委发表同意意见无无

6月22日告、续聘事务所

员会

2024年04

审议2024年一季报发表同意意见无无月24日

2024年08审议2024年半年度

发表同意意见无无

马永义、徐井月20日报告

宏、王爱华2024年10审议2024年三季报发表同意意见无无月28日

2024年01审议2023年高管履

发表同意意见无无

月10日职情况、绩效考核审议关于终止实施薪酬与2021年和2022年柴敏刚、程林、考核委2限制性股票激励计袁正刚员会2024年5划暨回购注销限制发表同意意见无无

月8日性股票的议案、审议提前终止2023年员工持股计划的议案

2024年03审议冯健雄作为董

发表同意意见无无

提名委马永义、柴敏月22日事会秘书的议案

2

员会刚、袁正刚2024年06审议徐井宏作为独发表同意意见无无月15日立董事的议案

四、2025年度工作计划

详见《公司2024年年度报告》第三节“管理层讨论与分析”之十一、“公司未来发展的展望”。

广联达科技股份有限公司董事会

二〇二五年三月二十一日

4