证券代码：002408证券简称：齐翔腾达公告编号：2024-075

债券代码：128128债券简称：齐翔转2

淄博齐翔腾达化工股份有限公司

第六届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会召开情况

淄博齐翔腾达化工股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第十四次会议

通知于2024年9月23日以电子邮件和专人送达方式向全体董事发出，会议于2024年9月24日以通讯方式召开，应参会董事9名，实际参会董事9名。公司监事列席了会议。本次会议由董事长李庆文先生主持，会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、董事会审议情况

审议通过了《关于不向下修正“齐翔转2”转股价格的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避经审议，董事会决定本次不向下修正“齐翔转2”转股价格，且自本次董事会审议通过之日起未来六个月内（2024年9月25日至2025年3月24日），如再次触发“齐翔转2”转股价格向下修正条件，亦不提出向下修正方案。具体内容详见公司在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的《关于不向下修正“齐翔转 2”转股价格的公告》。

三、备查文件淄博齐翔腾达化工股份有限公司第六届董事会第十四次会议决议。

特此公告。

淄博齐翔腾达化工股份有限公司董事会

2024年9月25日