证券代码:002408证券简称:齐翔腾达公告编号:2024-082

债券代码:128128债券简称:齐翔转2

淄博齐翔腾达化工股份有限公司

第六届监事会第八次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会召开情况

淄博齐翔腾达化工股份有限公司(以下简称“公司”)第六届监事会第八次会

议通知于2024年11月13日以电子邮件和专人送达方式向全体监事发出，会议于2024年11月15日以通讯方式召开，应参会监事3名，实际参会监事3名。

会议由监事会主席叶盛芳先生主持，本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《淄博齐翔腾达化工股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。

二、监事会审议情况

1、审议通过了《关于2024年前三季度利润分配预案的议案》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权经审核，监事会认为：公司董事会提出和审核2024年前三季度利润分配预案的程序符合《公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》等法律法规的规定，审议程序合规合法。2024年前三季度利润分配预案符合公司的经营情况和资金状况，符合《公司章程》等有关规定，体现了公司积极回报股东的原则，有利于公司持续、稳定、健康发展，不存在损害投资者利益的情况。监事会同意上述利润分配预案。本议案尚需提交公司股东大会审议。

三、备查文件淄博齐翔腾达化工股份有限公司第六届监事会第八次会议决议。

特此公告。

淄博齐翔腾达化工股份有限公司监事会2024年11月16日