远东传动:2023年度监事会工作报告

许昌远东传动轴股份有限公司

2023年度监事会工作报告

2023年，在公司董事会和管理层的积极支持与配合下，公司监事会严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》等法律法规以及《公司章程》、《监事会议事规则》等公司制度的规定和要求，从维护公司利益和全体股东的合法权益出发，恪尽职守、勤勉尽责地履行监督职责，为公司的规范运作和健康发展发挥了积极作用。

一、报告期内监事会会议召开情况及监事出席会议情况

2023年监事会共召开九次监事会会议，审议的相关事项已在公司指定的信息披露

媒体《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露。相关情况如下：

时间届次审议事项披露日期

第五届监2023年11.《公司关于出售部分土地使用权及地上建筑物、附属物的议2023年1月

事会第十月9日案》11日三次会议

第五届监

2023年22023年2

事会第十1.《关于部分募投项目延期的议案》月6日月8日四会议

1.《公司2022年度监事会工作报告》

2.《公司2022年度财务决算报告》

3.《公司2022年度报告及摘要》

4.《公司2022年度利润分配预案》

5.《公司2022年度募集资金存放与使用情况专项报告》

第五届监

2023年46.《公司2022年度内部控制自我评价报告》2023年4月

事会第十

月21日7.《关于续聘会计师事务所的议案》25日五会议

8.《关于会计政策变更的议案》

9.《关于向银行申请综合授信额度的议案》

10.《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》11《.关于换届提名公司第六届监事会非职工代表监事候选人的议案》因仅审议本次季报

第五届监

2023年4一项议案

事会第十1.《2023年第一季度报告全文》月27日且无投反六会议对票或弃权票，免于公告

第六届监

2023年52023年5月

事会第一1.《关于选举公司第六届监事会主席的议案》月30日31日次会议

第六届监

2023年81.《2023年半年度报告全文及摘要》2023年8月

事会第二

月25日2.《公司2023年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》29日次会议

第六届监

2023年102023年10

事会第三1.《关于提前赎回“远东转债”的议案》月19日月20日次会议

第六届监1.《2023年第三季度报告全文》

2023年102023年10事会第四2.《公司关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议月27日月31日次会议案》

第六届监2023年121.《公司关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议2023年12

事会第五月8日案》月12日次会议

报告期内，公司全体监事出席了全部监事会会议，具体情况入下：

本年应参加监事亲自出席会以通讯方式参委托出席缺席监事姓名职务会次数议次数加次数次数次数周建喜监事会主席94500孟会涛监事94500胡殿申监事94500董后云监事53200付东安职工监事94500宋保军职工监事53200刘金檑职工监事94500赵贺监事41300孟志超职工监事41300年内召开监事会会议次数9

其中：现场会议次数4以通讯方式召开会议次数5现场结合通讯方式召开会议次数0

二、报告期内监事会履职情况

（一）定期报告

报告期内，监事会对公司定期报告进行了审核并提出书面审核意见，认为董事会对公司定期报告的编制和审核程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

（二）规范运作报告期内，监事会依法参加了公司所有的董事会和股东大会，认为公司内部审议事

项的决策程序，包括提议程序、决策权限、表决程序和回避事宜等都符合法律、行政法规、证监会规章、交易所规则和《公司章程》的规定。

（三）信息披露

报告期内，公司共披露定期报告和临时公告131条，监事会认为公司严格按照有关规定履行了报告义务和信息披露义务，能够保证报告和披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；严格遵守公平信息披露原则，做好上市公司未公开重大信息的保密工作，没有以任何方式泄漏公司未公开重大信息，也没有进行内幕交易、操纵市场或者其他欺诈活动。

（四）财务情况

报告期内，公司监事会检查和审核了公司的会计报表及财务资料，认为公司会计基础工作规范，财务报表的编制符合《企业会计准则》和相关会计制度的规定，在所有重大方面公允地反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量，公司年度财务报告由大华会计师事务所（特殊普通合伙）的注册会计师出具了无保留意见的审计报告。

（五）内部控制

监事会认为，公司依据所处的环境和自身经营特点，已建立了较为健全的内部控制体系，制订了较为完善的内部控制制度，内部控制活动能够涵盖公司和控股子公司的所有营运环节，同时加强了对关联交易、对外担保、募集资金使用、重大投资、信息披露等活动的控制。

（六）董事和高级管理人员履行职责

报告期内，董事、高级管理人员能够如实向监事会提供有关情况和资料，保障监事会行使职权，监事会认为：董事、高级管理人员遵守了有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》、深交所其他相关规定和《公司章程》，执行了股东大会及董事会决议，忠实勤勉地履行了职责。

（七）重大事项

1.募集资金使用

报告期内，公司监事会对本公司使用募集资金的情况进行监督检查，监事会认为：

公司严格按照《募集资金管理办法》的要求存放和使用募集资金，募集资金实际投入项目与承诺投入项目相一致，报告期内公司未发生募集资金违规使用、存放的情况。

2.对外投资

报告期内，公司未发生重大对外投资的情况。

3.关联交易、关联方占用资金

报告期内，公司未发生关联交易。公司不存在控股股东及其关联方占用上市公司资金的情形。

4.对外担保

报告期内，公司不存在为股东、股东控股的子公司、股东的附属企业及其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保的情况。

5.利润分配

报告期内公司进行了1次利润分配：2022年度利润分配以2022年度权益分派实