证券代码：002406证券简称：远东传动公告编号：2024-038

许昌远东传动轴股份有限公司

2024年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1.本次股东大会未出现否决提案的情形。

2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

1、会议召开的情况

（1）会议召开的时间：

*现场会议时间：2024年12月16日上午9:00时；

*通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2024年12月16日上午

9:15-9:25，9:30-11:30，下午1:00-3:00；

*通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为：2024年12月16日上午9:15，结束时间为2024年12月16日下午3:00。

（2）会议召开的地点：河南省许昌市建安区魏武大道北段1699号公司三楼会议室。

（3）会议召开的方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。

（4）会议召集人：公司董事会。

（5）会议主持人：公司董事长刘延生先生。

本次股东大会的召集及召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

2、会议出席的情况

股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东537人，代表股份237210796股，占公司有表决权股份总数的32.4846％。

其中：通过现场投票的股东13人，代表股份231223528股，占公司有表决权股份总数的31.6647％。

通过网络投票的股东524人，代表股份5987268股，占公司有表决权股份总数的

0.8199％。

中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的中小股东533人，代表股份66531333股，占公司有表决权股份总数的9.1111％。

其中：通过现场投票的中小股东9人，代表股份60544065股，占公司有表决权股份总数的8.2912％。

通过网络投票的中小股东524人，代表股份5987268股，占公司有表决权股份总数的0.8199％。

3、公司董事、监事出席了本次会议，部分高级管理人员列席了本次会议。公司聘

请的北京市嘉源律师事务所律师出席并见证了本次会议。

二、提案审议表决情况

本次股东大会提案采用现场表决和网络投票表决相结合的方式，会议审议并通过了如下议案：

1、经审议，与会股东通过了《关于续聘会计师事务所的议案》

表决结果：同意235964396股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.4746％；反对1041300股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.4390％；弃

权205100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0865％。

中小股东总表决情况：同意65284933股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.1266％；反对1041300股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.5651％；弃权205100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.3083％。

三、律师出具的法律意见

1、律师事务所：北京市嘉源律师事务所

2、律师姓名：黄国宝、刘峰瑜3、结论性意见：本所认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人和出席

会议人员的资格及表决程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律法规和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

四、备查文件

1、经与会董事签署的许昌远东传动轴股份有限公司2024年第一次临时股东大会决议；

2、北京市嘉源律师事务所出具的《关于许昌远东传动轴股份有限公司2024年第一次临时股东大会的法律意见书》；

特此公告。

许昌远东传动轴股份有限公司董事会

2024年12月17日