四维图新:第六届董事会第八次会议决议公告

证券代码：002405证券简称：四维图新公告编号：2025-007

北京四维图新科技股份有限公司

第六届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

北京四维图新科技股份有限公司（以下简称“公司”）已于2025年3月6日以电子邮件及电话通知的方式向公司全体董事、监事及有关人员

发出了《关于召开公司第六届董事会第八次会议的通知》。2025年3月13日公司第六届董事会第八次会议（以下简称“本次会议”）以非现场会议方式召开。本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名。会议由公司董事长张鹏先生主持，监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《北京四维图新科技股份有限公司章程》的有关规定，会议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于第一期员工持股计划存续期再次展期的议案》；

鉴于公司第一期员工持股计划存续期将于2025年3月23日届满，目前所持有公司股票尚未全部出售。根据《北京四维图新科技股份有限公

司第一期员工持股计划（草案）（非公开发行方式认购）》以及深圳证券交

易所的相关管理规定，将本计划存续期继续延长至2025年9月23日。

1除此之外，公司第一期员工持股计划其他内容均未发生变化。

关联董事程鹏先生、毕垒先生、姜晓明先生回避表决。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票，回避3票。

详见同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于第一期员工持股计划存续期再次展期的公告》。

2、审议通过《关于公司<2025年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》，并同意提交2025年第一次临时股东大会审议；

为进一步完善公司的法人治理结构，促进公司建立、健全激励约束机制，充分调动公司核心团队的积极性，有效地将股东利益、公司利益和员工利益结合在一起，促进公司长期、持续、健康发展，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律、行政法规、规范性文件以及《北京四维图新科技股份有限公司章程》的有关规定，并结合公司实际情况，制定了《北京四维图新科技股份有限公司2025年员工持股计划（草案）》及其摘要。本议案已经公司薪酬与考核委员会会议、独立董事专门会议审议通过。

关联董事程鹏先生、毕垒先生、姜晓明先生回避表决。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票，回避3票。

详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《北京四维图新2科技股份有限公司2025年员工持股计划（草案）》《北京四维图新科技股份有限公司2025年员工持股计划（草案）摘要》。

3、审议通过《关于公司<2025年员工持股计划管理办法>的议案》，

并同意提交2025年第一次临时股东大会审议；

为了规范公司2025年员工持股计划的实施，确保本员工持股计划有效落实，公司根据相关法律、行政法规、规范性文件和《北京四维图新科技股份有限公司章程》等有关规定，制定了《北京四维图新科技股份有限公司2025年员工持股计划管理办法》。本议案已经公司薪酬与考核委员会会议、独立董事专门会议审议通过。

关联董事程鹏先生、毕垒先生、姜晓明先生回避表决。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票，回避3票。

详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《北京四维图新科技股份有限公司2025年员工持股计划管理办法》。

4、审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理公司2025年员工持股计划相关事宜的议案》，并同意提交2025年第一次临时股东大会审议；

为了具体实施公司2025年员工持股计划，公司董事会提请股东大会授权董事会办理公司2025年员工持股计划相关事宜：

1、授权董事会办理本员工持股计划的设立、变更和终止；