证券代码：002400证券简称：省广集团公告编号：2024-015

广东省广告集团股份有限公司

关于2024年度日常关联交易预计的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、关联交易概述

1、年度关联交易预计、关联董事回避及原因

广东省广告集团股份有限公司（以下简称：“公司”）因业务发展需要，预计2024年度公司与关联方省广博报堂整合营销有限公司（以下简称：“广博公司”）、广东省广代博广告营销有限公司（以下简称：“广代博公司”）、

珠海市省广星美达文化传媒有限公司（以下简称：“星美达”）、省广聚合（北京）数字技术有限公司（以下简称：“省广聚合”）、珠海市省广盛世体验营

销有限公司（以下简称：“体验营销”）、珠海博纳思品牌管理咨询有限公司（以下简称：“博纳思”）、珠海市省广众烁数字营销有限公司（以下简称：“省广众烁”）、深圳市东信时代信息技术有限公司（以下简称：“东信时代”）、

省广翰威（上海）广告有限公司（以下简称：“省广翰威”）、广东省广影业

股份有限公司（以下简称：“省广影业”）、广东省广新控股集团有限公司（以下简称：“广新集团”）、广东砹脉数字营销有限公司（以下简称：“砹脉营销”）、广东省东方进出口有限公司（以下简称：“省进出口”）存在部分必

要的、合理的关联交易。

本次2024年度日常关联交易预计已经公司第六届董事会第九次会议审议通过，由于公司董事长杨远征先生兼任省广翰威副董事长；董事罗明先生兼任广新集团党委委员、副总经理；董事谢景云女士兼任广新集团资本投资高级总

监、资本投资中心总经理。根据《深圳证券交易所股票上市规则》和公司《关联交易管理办法》的规定，上述关联董事需就相关议案回避表决。公司独立董事已针对该事项召开了专门会议，全体独立董事一致同意该事项。

本次日常关联交易预计尚需提交股东大会审议，关联股东将在股东大会上就相关议案回避表决。相关关联交易不构成重大资产重组。

2、2023年日常关联交易的基本情况

单位：万元币种：人民币

2023年实际关联2023年度预计

关联人关联交易内容披露日期及索引交易金额金额

广博公司销售43843.5570000

广代博公司销售30724.4250000

星美达销售0.001000

省广聚合销售1862.682000

体验营销销售75.67500

博纳思销售1282.223000

纳思博报堂销售1945.105000

省广众烁销售12164.59210002023年3月30日、

东信时代销售494.8230008月25日刊载于省广翰威销售785.821000巨潮资讯网的《关省广影业销售528.211000于2023年度日常

广新集团销售285.021000关联交易预计的砹脉营销销售6694.019000公告》外贸公司销售4.72500（2023-015）、《关佛塑科技销售14.35500于增加2023年度

省纺织品销售0.85500日常关联交易预星美达采购463.253000计的公告》

体验营销采购175.61500（2023-036）

省广影业采购1815.655000

博纳思采购19424.4620000

省广众烁采购2698.9115000

省广翰威采购1907.372000

省广聚合采购-1000

砹脉营销采购25954.2960000

省进出口采购-600

由于公司在实际经营过程中，受客户需求变化、市场行情日常关联交易实际发生情况

变化等因素影响，日常关联交易实际发生情况与预计情况与预计存在差异的说明存在一定的差异。

公司独立董事对日常关联交公司遵循市场化的原则开展业务，公平合理，定价公允，易实际发生情况与预计存在不存在损害公司和股东利益的情形。2023年度日常关联差异的说明交易实际发生情况与预计存在差异主要由于公司在实际经营过程中，受客户需求变化、市场行情变化等因素影响所导致。

3、2024年预计的关联交易情况

单位：万元币种：人民币关联交易内关联交易定价2024年预计发关联交易类别关联人容原则生金额广博公司销售公平议价70000广代博公司销售公平议价40000星美达销售公平议价1000省广聚合销售公平议价2000体验营销销售公平议价500博纳思销售公平议价1000向关联人提供劳省广众烁销售公平议价20000务东信时代销售公平议价1000省广翰威销售公平议价1000省广影业销售公平议价2000广新集团销售公平议价1000砹脉营销销售公平议价10000

合计--149500星美达采购公平议价2000体验营销采购公平议价500省广影业采购公平议价3000博纳思采购公平议价15000接受关联人提供省广众烁采购公平议价15000的劳务省广翰威采购公平议价3500省广聚合采购公平议价500砹脉营销采购公平议价10000省进出口采购公平议价2000

合计--51500

公司预计2024年将承接上述公司业务，提请公司董事会、股东大会授权相关人员签署相关协议。在上述关联交易预计总额范围内，公司可以根据实际业务发生的需要在同类别关联交易的关联方之间内部调剂使用。

二、关联交易人介绍和关联关系

（一）基本情况1、省广博报堂整合营销有限公司

注册资本：5000万元

企业类型：有限责任公司（中外合资）

法定代表人：陈钿隆

注册地址：广东省广州市天河区金穗路3号汇美大厦601室

经营范围：设计、制作、发布、代理国内外各类广告；市场营销策划服务；

企业管理咨询服务；信息技术咨询服务；承办会议及展览服务；电子商务；软件开发；网站设计服务；代办印刷。

最近一年的财务情况如下：截至2023年12月31日，该公司总资产为

26201.61万元，净资产为10671.51万元。2023年实现营业收入81677.58万元，净利润1684.58万元。

2、广东省广代博广告营销有限公司

注册资本：700万元

企业类型：有限责任公司（中外合资）

法定代表人：陈小振

注册地址：广州市天河区珠江西路 21号 1301 房（自编 A）

经营范围：商务代理代办服务；包装服务；企业管理；体验式拓展活动及策划；企业管理咨询；礼仪服务；劳务服务（不含劳务派遣）；采购代理服务；

品牌管理；招投标代理服务；广告制作；广告发布（非广播电台、电视台、报刊出版单位）；项目策划与公关服务；图文设计制作；会议及展览服务；广告设计、代理；体育赛事策划；企业形象策划；市场营销策划；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；市场调查（不含涉外调查）；平面设计；摄影扩印服务。

最近一年的财务情况如下：截至2023年12月31日，该公司总资产为25848.48万元，净资产为7701.51万元。2023年实现营业收入69145.84万元，

净利润697.46万元。

3、珠海市省广星美达文化传媒有限公司注册资本：1000万元

企业类型：其他有限责任公司

法定代表人：崔长书

注册地址：珠海市横琴新区宝华路6号105室-1883经营范围：许可项目：电影发行。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：组织文化艺术交流活动；广告设计、代理；广告制作；广告发布；

图文设计制作；企业形象策划；健身休闲活动；市场调查（不含涉外调查）；

会议及展览服务；企业管理咨询；社会经济咨询服务；旅游开发项目策划咨询；

技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；财务咨询；

软件开发；软件销售；人工智能基础软件开发；人工智能应用软件开发。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）最近一年的财务情况如下：截至2023年12月31日，该公司总资产为2152.34万元，净资产为2018.54万元。2023年实现营业收入1725.69万元，

净利润-328.70万元。

4、省广聚合（北京）数字技术有限公司

注册资本：1000万元

企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

法定代表人：胡昊

注册地址：北京市海淀区西直门北大街32号院1号楼5层606-5

经营范围：技术开发、技术推广、技术转让、技术服务、技术咨询；设计、

制作、代理、发布广告；企业策划、设计；经济贸易咨询；会议服务；包装服务；产品设计；模型设计；包装装潢设计；工艺美术设计；电脑动画设计；组

织文化艺术交流活动（不含营业性演出）；承办展览展示活动；影视策划；市

场调查；销售电子产品、日用品、文化用品、体育用品、针纺织品、服装鞋帽、化妆品、工艺品、首饰、计算机、软件及辅助设备。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动）最近一年的财务情况如下：截至2023年12月31日，该公司总资产为

3033.21万元，净资产为580.32万元。2023年实现营业收入6315.35万元，净

利润-112.57万元。

5、珠海市省广盛世体验营销有限公司

注册资本：1000万元

企业类型：其他有限责任公司

法定代表人：钟震

注册地址：珠海市横琴新区宝华路6号105室-5325

经营范围：移动互联网营销，社交媒体营销；投资咨询；组织文化艺术交流活动；承办展览展示；企业策划，企业形象设计，品牌推广；经济信息咨询；

影视制作，广播节目制作，摄影摄像服务；网络和数字化经营，移动互联网营销，社交媒体营销；设计、制作、代理、发布国内外各类广告；工艺美术品、包装设计、室内装饰及设计，电脑平面设计，网页设计；客户关系管理；商业批发、零售；文艺体育活动、会议展览、展馆布置、庆典活动的策划、商业整合、营销服务。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)最近一年的财务情况如下：截至2023年12月31日，该公司总资产为553.31万元，净资产为412.77万元。2023年实现营业收入368.66万元，净利润-99.19万元。

6、珠海博纳思品牌管理咨询有限公司

注册资本：1000万元

企业类型：其他有限责任公司

法定代表人：栗源

注册地址：珠海市横琴新区琴朗道 91号 410 办公-B

经营范围：一般项目：品牌管理；项目策划与公关服务；市场营销策划；

会议及展览服务；广告制作；广告设计、代理；广告发布；灯具销售；照明器具制造；照明器具销售；日用家电零售；家用电器销售；智能家庭消费设备销售；消防器材销售；安防设备销售；卫生洁具销售；厨具卫具及日用杂品批发；

通讯设备销售；配电开关控制设备销售；电线、电缆经营；电器辅件销售；电池销售；风机、风扇销售；五金产品批发；五金产品零售；日用百货销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）最近一年的财务情况如下：截至2023年12月31日，该公司总资产为8550.43万元，净资产为2785.09万元。2023年实现营业收入18378.92万元，

净利润865.47万元。

7、珠海市省广众烁数字营销有限公司

注册资本：500万元

企业类型：其他有限责任公司

法定代表人：吾震飞

注册地址：珠海市横琴新区琴朗道 91号 410 办公-C

经营范围：一般项目：区块链技术相关软件和服务；软件开发；软件外包服务；人工智能理论与算法软件开发；数字文化创意软件开发；技术服务、技

术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；网络技术服务；个人互联网直播服务；互联网数据服务；信息技术咨询服务；软件销售；计算机软硬件及辅助设备批发；可穿戴智能设备销售；电子产品销售；互联网销售（除销售需要许可的商品）；互联网设备销售；平面设计；会议及展览服务；艺术品代理；工艺美术品及礼仪用品销售（象牙及其制品除外）；工艺美术品及收藏

品零售（象牙及其制品除外）；艺（美）术品、收藏品鉴定评估服务；票务代理服务；其他文化艺术经纪代理；数字文化创意技术装备销售；数字内容制作服务（不含出版发行）；文艺创作；文化娱乐经纪人服务；数字文化创意内容

应用服务；广告设计、代理；广告制作；广告发布；市场营销策划；企业形象策划；图文设计制作；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）最近一年的财务情况如下：截至2023年12月31日，该公司总资产为

10485.41万元，净资产为7838.06万元。2023年实现营业收入23583.15万元，净利润354.66万元。

8、深圳市东信时代信息技术有限公司

注册资本：10000万元

企业类型：有限责任公司（港澳台投资、非独资）

法定代表人：刘杨

注册地址：深圳市南山区粤海街道高新区社区科技南路18号深圳湾科技

生态园 12栋 B座 20 层

经营范围：一般经营项目是：通讯网络系统软件设计与开发，网络技术咨询；国内贸易；从事广告业务；房地产中介及代理；经营进出口业务。（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营），许可经营项目是：无。

最近一年的财务情况如下：截至2023年12月31日，该公司总资产为

227867.63万元，净资产为93996.90万元。2023年实现营业收入931281.05万元，净利润7005.16万元。

9、省广翰威（上海）广告有限公司

注册资本：3000万元

企业类型：有限责任公司(中外合资)

法定代表人：PETER MEARS

注册地址：上海市黄浦区淮海中路887号8层8003室

经营范围：设计、制作、代理、发布国内外各类广告，广告咨询，承办展览业务，服装设计，摄影服务。

最近一年的财务情况如下：截至2023年12月31日，该公司总资产为13246.33万元，净资产为3913.43万元。2023年实现营业收入8329.16万元，

净利润861.35万元。

10、广东省广影业股份有限公司

注册资本：5000万元

企业类型：其他股份有限公司（非上市）法定代表人：周瑛杰

注册地址：广州市海珠区新港东路996号402房（仅限办公）

经营范围：广告发布（非广播电台、电视台、报刊出版单位）；广告制作；

广告设计、代理；电影摄制服务；摄像及视频制作服务；图文设计制作；会议及展览服务；文化娱乐经纪人服务；组织体育表演活动；组织文化艺术交流活动；其他文化艺术经纪代理；市场营销策划；票务代理服务；平面设计；专业

设计服务；数字内容制作服务（不含出版发行）；企业形象策划；项目策划与公关服务；咨询策划服务；社会经济咨询服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；非居住房地产租赁；礼仪服务；广播电视节目制作经营；电视剧制作；音像制品制作；演出经纪。

最近一年的财务情况如下：截至2023年12月31日，该公司总资产为6545.99万元，净资产为1779.93万元。2023年实现营业收入3856.75万元，

净利润72.32万元。

11、广东省广新控股集团有限公司

注册资本：500000万元

企业类型：有限责任公司（国有控股）

法定代表人：肖志平

注册地址：广东省广州市海珠区新港东路1000号1601房经营范围：股权管理；股权投资；研究、开发、生产、销售：新材料（合金材料及型材、功能薄膜与复合材料、电子基材板、动力电池材料），生物医药（化学药、生物药），食品（调味品、添加剂）；数字创意，融合服务；高端装备制造；信息技术服务；电子商务运营；现代农业开发、投资、管理；国际

贸易、国内贸易；国际经济技术合作；物业租赁与管理。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)最近一年的财务情况如下：截至2023年12月31日，该公司总资产为10686

319.78万元，净资产为4129279.79万元。2023年实现营业收入15217988.96万元，净利润234666万元。12、广东砹脉数字营销有限公司注册资本：1000万元

企业类型：其他有限责任公司

法定代表人：章波

注册地址：广州市海珠区新港东路996号203房

经营范围：汽车装饰用品销售；计算机软硬件及辅助设备批发；软件销售；

新能源汽车整车销售；汽车新车销售；广告制作；广告发布（非广播电台、电视台、报刊出版单位）；广告设计、代理；平面设计；市场营销策划；企业形象策划；企业管理；企业管理咨询；咨询策划服务；项目策划与公关服务；数

字文化创意内容应用服务；市场调查（不含涉外调查）；社会调查（不含涉外调查）；以自有资金从事投资活动；创业投资（限投资未上市企业）；软件开发；

技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；数字文化创意软件开发；人工智能基础软件开发；区块链技术相关软件和服务；网络与信息安全软件开发；人工智能应用软件开发；人工智能理论与算法软件开发；

软件外包服务；计算机软硬件及辅助设备零售；网络技术服务；物联网技术服务；物联网技术研发；数据处理服务；数据处理和存储支持服务；大数据服务；

信息技术咨询服务；信息系统集成服务；会议及展览服务；组织文化艺术交流活动；住房租赁；二手车经纪；汽车旧车销售；二手车经销；互联网销售（除销售需要许可的商品）；个人互联网直播服务（需备案）；广播电视节目制作经营。

最近一年的财务情况如下：截至2023年12月31日，该公司总资产为28106.63万元，净资产为1078.31万元。2023年实现营业收入87505.67万元，

净利润76.40万元。

13、广东省东方进出口有限公司

注册资本：7424万元

企业类型：有限责任公司（法人独资）

法定代表人：张晓军注册地址：深圳市福田区园岭街道华林社区八卦路25号八卦岭工业区514栋201

经营范围：物业管理；自有物业租赁；自营和代理除国家组织统一联合经营的出口商品和国家实行核定公司经营的进口商品以外的商品及技术的进出口业务；开展“三来一补”、进料加工业务；经营对销贸易和转口贸易（按粤外经贸进字[98]400号文经营）。本公司出口商品转内销和进口商品内销业务。

（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）。

最近一年的财务情况如下：截至2023年12月31日，该公司总资产为

43687.60万元，净资产为27393.84万元。2023年实现营业收入1729.88万元，净利润679.32万元。

（二）与本公司的关联关系

广博公司、广代博公司系本公司的合营企业，本公司分别占有两家公司50%股权；星美达、体验营销、省广影业等系本公司直接或间接参股的企业，且公司部分董监高人员在上述企业担任董事；广新集团、省进出口系公司控股股东及其控制的企业；砹脉营销等系本公司根据实质重于形式的原则认定的关联方。

因此上述企业与本公司均构成关联关系。

（三）履约能力

上述关联方均依法存续、正常经营，具备履约能力。

三、关联交易主要内容

（一）关联交易的定价政策和定价依据

公司与上述关联方发生的各项关联交易，均遵循公开、公平、公正的原则，并严格按照《公司章程》等规定履行相关审批程序。

公司与上述公司定价是在参考媒介代理、广告制作业务的市场收费水平的基础上，综合考虑客户业务量、公司提供的服务及长期战略合作关系的基础上，经公司与关联公司反复进行商业谈判所确定，充分体现了各方的商业利益，完全符合市场化定价原则，定价公允。（二）关联交易协议签署情况公司与上述关联方本年度尚未签署相关协议，将按照公司具体业务进展统一签订。

四、关联交易目的和对本公司的影响

1、广博公司代理“广汽本田”品牌，拥有相当高的媒体投放量。本公司

代理其广告发布业务，可为本公司带来可观的收益，同时增强本公司媒体谈判能力，进而增强本公司对其他客户的谈判能力，有利于主营业务的进一步巩固与发展。

2、广代博公司代理“广汽丰田”品牌，拥有相当高的媒体投放量。本公

司代理其广告发布业务，可为本公司带来可观的收益，同时增强本公司媒体谈判能力，进而增强本公司对其他客户的谈判能力，有利于主营业务的进一步巩固与发展。

3、公司与星美达、体验营销、省广影业等公司的日常关联交易属于公司

正常经营所需，有利于公司业务的发展，且由交易双方在平等、自愿的基础上经协商一致达成，遵循平等、自愿、等价有偿的原则，关联交易价格公允，不存在损害公司及其股东利益的情形。

上述各项关联交易交易公允、价格公允、资金没有占用，没有损害公司的利益，不会对公司独立性产生影响，公司亦不会因此交易而对关联人形成依赖。

上述交易有利于保持公司及子公司生产、销售的稳定，对公司未来的财务状况和经营成果将产生积极的影响。

五、独立董事意见

作为公司的独立董事，我们针对公司2023年度日常关联交易情况及2024年度日常关联交易预计情况召开了专门会议，认为：公司与广博公司、广代博公司等公司发生的日常关联交易是公司因正常生产经营活动而发生的，符合公司的发展需要。合同的定价原则和履行方式遵循了市场原则，符合公开、公平、公正的原则，交易价格采取市场定价原则，没有损害公司及中小股东的利益。

公司2023年度日常关联交易实际发生情况与预计存在差异主要由于公司

在实际经营过程中，受客户需求变化、市场行情变化等因素影响所导致。公司遵循市场化的原则开展业务，公平合理，定价公允，不存在损害公司和股东利益的情形。

2024年预计发生的关联交易属于正常的经营业务，符合公司实际情况，交

易价格均以市场原则公允定价，符合公开、公正、公平的交易原则。预计可以给公司带来良好收益，有利于公司发展，不会损害公司股东的利益。

特此公告广东省广告集团股份有限公司董事会

二〇二四年三月廿八日