证券代码：002400证券简称：省广集团公告编号：2024-028

广东省广告集团股份有限公司

第六届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东省广告集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十二

次会议于2024年7月12日以电子邮件及微信形式发出会议通知，于2024年7月23日以通讯表决方式召开。本次会议由董事长杨远征先生主持，公司应参与表决董事7名，实际参与表决董事7名。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

全体与会董事经认真审议和表决，形成以下决议：

1、审议通过了（同意票7票，反对票0票，弃权票0票）《关于全资子公司拟投资设立参股公司的议案》。

具体内容详见公司在指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

上披露的《关于全资子公司拟投资设立参股公司的公告》（公告编号：2024-029）。

特此公告广东省广告集团股份有限公司董事会

二〇二四年七月廿四日