垒知控股集团股份有限公司第六届董事会第十九次会议决议公告

证券代码：002398证券简称：垒知集团公告编号：2024-058

债券代码：127062债券简称：垒知转债垒知控股集团股份有限公司

第六届董事会第十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、会议通知、召集及召开情况

垒知控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十九次会议（以下简称“本次会议”）于2024年8月16日上午9点在厦门市湖滨南路62

号建设科技大厦11楼公司会议室召开，本次会议由公司董事长蔡永太先生召集并主持，会议通知已于 2024 年 8 月 6 日以 OA 邮件、电子邮件、传真等方式送达给全体董事、监事和高级管理人员。本次会议应到董事9名，实到董事9名。

本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、会议决议

本次会议采用记名投票表决方式表决议案，形成了以下决议：

（一）审议通过了《垒知控股集团股份有限公司2024年半年度报告及其摘要》；表决结果为：9票赞成、0票反对、0票弃权。

公司董事会认为：公司2024年半年度报告的编制和审核程序符合相关法律

法规及公司相关内控制度的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

公司2024年半年度报告全文及摘要刊载于2024年8月20日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上；同时，公司2024年半年度报告摘要刊载于

2024年8月20日《证券时报》上。垒知控股集团股份有限公司第六届董事会第十九次会议决议公告（二）审议通过了《关于2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》；表决结果为：9票赞成、0票反对、0票弃权。

公司董事会认为：本公司已及时、真实、准确、完整的披露了募集资金使用信息。募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。

具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊载的《关于

2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

（三）审议通过了《关于制定<会计师事务所聘任制度>的议案》；表决结

果为：9票赞成、0票反对、0票弃权。

公司董事会认为：为规范公司选聘（含续聘、改聘，下同）会计师事务所相关行为，提高财务信息质量，保证财务信息的真实性和连续性，切实维护股东利益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等相关法

律法规及《垒知控股集团股份有限公司章程》的相关规定，现结合公司实际情况，公司董事会审议通过了《会计师事务所聘任制度》。

具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊载的《关于制定<会计师事务所聘任制度>的议案》。

特此公告。

垒知控股集团股份有限公司董事会

二〇二四年八月二十日