垒知控股集团股份有限公司第六届董事会独立董事专门会议2024年第三次会议决议

垒知控股集团股份有限公司

第六届董事会独立董事专门会议2024年第三次会议决议根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《上市公司独立董事规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》、《公司章程》及《独立董事工作细则》等相关规定的要求，垒知控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会独立董事专门会议2024年

第三次会议于2024年8月16日在厦门市湖滨南路62号建设科技大厦11楼公

司会议室召开，会议通知已于 2024 年 8 月 6 日以 OA 邮件、电子邮件、传真等方式送达给各位独立董事。本次会议应到独立董事3人，实到独立董事3人，会议由独立董事肖虹女士召集并主持，公司董事会秘书列席了本次会议。与会独立董事以记名投票方式通过了以下议案：

一、审议通过了《关于2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》，表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。

经核查，我们认为：公司2024年半年度募集资金的存放与使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放与使用的有关规定，公司不存在募集资金违规存放和使用的情形。

特此决议。

【以下仅为本次会议决议之签署页，无正文】垒知控股集团股份有限公司第六届董事会独立董事专门会议2024年第三次会议决议〔本页无正文，为《垒知控股集团股份有限公司第六届董事会独立董事专门会议2024年第三次会议决议》之签署页〕

以下无正文，为独立董事签章处：

肖虹杨春娇李万凯垒知控股集团股份有限公司董事会独立董事专门会议

二〇二四年八月十六日