联发股份:董事会决议公告

证券代码：002394 证券简称：联发股份公告编号：LF2024-029

江苏联发纺织股份有限公司

第六届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

江苏联发纺织股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第九次会议

通知于2024年10月14日以邮件通知方式发出，会议于2024年10月24日上午以现场和通讯相结合的方式召开。会议应参加表决的董事9名，实际参加表决的董事9名（其中现场出席董事3名，董事潘志刚先生、于拥军先生、于银军先生、孔令国先生、独立董事申嫦娥女士、高卫东先生以通讯表决方式出席会议），全体监事、高管列席了会议。会议由董事长潘志刚先生主持，会议召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。经与会董事认真审议并表决，通过了以下事项：

一、关于公司2024年三季度报告的议案

审议结果：董事会以9票赞成，0票反对，0票弃权，一致通过该议案。具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

二、关于变更会计师事务所的议案

审议结果：董事会以9票赞成，0票反对，0票弃权，一致通过该议案。同意聘任容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度审计机构。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于变更会计师事务所的公告》。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

该议案尚需提请公司2024年第一次临时股东大会审议。

三、关于2024年前三季度计提资产减值准备的议案

审议结果：董事会以9票赞成，0票反对，0票弃权，一致通过该议案。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于

2024年前三季度计提资产减值准备的公告》。本议案已经董事会审计委员会审议通过。