证券代码：002394 证券简称：联发股份 公告编号：LF2024-007

江苏联发纺织股份有限公司

关于修订、制定公司部分治理制度的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

江苏联发纺织股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月28日召开

的第六届董事会第六次会议，对公司修订、制定部分治理制度事项进行了审议。

为完善公司治理，进一步提升规范运作水平，公司根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司独立董事管理办法》等相关法律、法规和规范性文件，以及《公司章程》的有关规定，结合公司治理的实际需要，修订部分治理制度，具体如下：

序号制度名称是否提交股东大会审议

1董事会议事规则是

2独立董事制度是

3独立董事年报工作制度否

4股东大会议事规则是

修订5关联交易决策制度是

6审计委员会议事规则否

7提名委员会议事规则否

8薪酬与考核委员会议事规则否

9战略与发展委员会议事规则否

董事、监事及高级管理人员薪酬制度制定10是（原董事及高级管理人员薪酬制度作废）

上述治理制度已经公司第六届董事会第六次会议审议通过，其中第1、2、4、

5、10项尚需提交公司2023年度股东大会审议。修订、制定后的治理制度全文

内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

特此公告。

江苏联发纺织股份有限公司董事会

二〇二四年四月三十日