证券代码:002394 证券简称:联发股份 公告编号:LF2024-008
江苏联发纺织股份有限公司
关于2023年度利润分配预案的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
江苏联发纺织股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年4月28日召开第六届董事会第六次会议和第六届监事会第六次会议,审议并通过了《关于2023年度利润分配预案的议案》。该议案尚需提交公司2023年度股东大会审议,具体情况公告如下:
一、利润分配方案的基本情况
根据大华会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2023年度母公司实现净利润为18788.37万元(根据《公司章程》规定,因法定盈余公积累计额已达到公司注册资本的50%以上,所以今年不再提取法定公积金),本年度末实际可供投资者分配的利润为154000.95万元。
根据中国证监会《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红(2023年修订)》《公司章程》等有关规定,综合考虑公司实际经营及未来发展情况,为更好地保障公司的稳定、健康及可持续发展,维护公司及全体股东的长远利益,公司拟定2023年度利润分配预案为:不派发现金红利、不送红股、不以资本公
积金转增股本,剩余未分配利润结转至以后年度。
二、拟不进行利润分配的原因公司于2023年10月27日召开第六届董事会第五次会议和第六届监事会第
五次会议,并于2023年11月13日召开2023年第一次临时股东大会,审议通过了《关于公司2023年前三季度利润分配预案的议案》,公司制定的2023年前三季度利润分配预案为:以截止2023年9月30日总股本32370.00万股为基数,向全体股东派送现金,每10股派人民币8元(含税),支付现金为
25896.00万元;本次股利分配后母公司会计报表未分配利润余额为
141737.62万元,结转以后年度分配。本次利润分配预案不转增股本。公司独
立董事就本次利润分配方案发表了同意的独立意见。该利润分配方案已于2023年11月22日实施完毕。
鉴于公司已实施完成了2023年前三季度利润分配方案,结合公司当前经营情况和未来发展规划,为保证公司持续、稳定、健康发展,更好维护全体股东的长远利益,公司2023年度不派发现金红利、不送红股、不以资本公积金转增股本,剩余未分配利润结转至以后年度。
三、公司未分配利润的用途及计划
公司未分配利润将结转至以后年度。用于公司生产经营、新产品研发及市场拓展,满足公司日常经营需要,为公司中长期发展战略的顺利实施以及健康、可持续发展提供有力保障,力求公司股东利益最大化。今后,公司将一如既往地重视现金分红方式对投资者进行回报,严格按照相关法律法规及《公司章程》的规定,综合考虑与利润分配相关的各种因素,严格执行利润分配相关政策,与投资者共享公司发展成果。
四、履行审议的程序
(1)董事会审议情况2024年4月28日召开第六届董事会第六次会议审议通过《关于2023年度利润分配预案的议案》,同意将该议案提交股东大会审议。
(2)监事会审议情况经审核,监事会认为公司2023年度利润分配预案是依据公司实际情况制定的,符合《公司法》、《公司章程》等有关规定,具备合法性、合规性、合理性,本次利润分配方案符合公司实际情况,同时兼顾公司的可持续发展,符合公司未来发展的需要,不存在损害公司和广大中小投资者利益的情形。我们对公司2023年度利润分配预案无异议,并同意提交公司2023年度股东大会审议。
(3)独立董事专门会议审议情况经审核,我们认为该利润分配预案符合《公司章程》规定的利润分配政策,符合公司实际经营情况和未来经营计划及资金需求,符合公司股东的利益,未损害公司股东尤其是中小股东的利益,有利于公司的正常经营和健康发展。同意公司董事会提出的2023年度利润分配预案,并同意将该议案提交2023年度股东大会审议。
五、相关风险提示
本次利润分配预案尚需提交公司2023年度股东大会审议批准后方可实施,该事项存在不确定性,敬请广大投资者注意投资风险。六、备查文件
1、第六届董事会第六次会议决议
2、第六届监事会第六次会议决议
3、第六届董事会独立董事第一次专门会议决议特此公告。
江苏联发纺织股份有限公司董事会
二〇二四年四月三十日