证券代码：002394 证券简称：联发股份 公告编号：LF2024-015

江苏联发纺织股份有限公司

关于召开2023年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江苏联发纺织股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第六次会议决定于2024年5月28日召开公司2023年度股东大会。现将本次股东大会的有关事项通知如下：

一、召开会议基本情况

1、股东大会届次：2023年度股东大会

2、召集人：公司董事会。

3、会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《江苏联发纺织股份有限公司章程》等规定。

4、会议召开时间：

（1）现场会议召开时间：2024年5月28日（星期二）下午14:00。

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间

为：2024年5月28日，上午9:15－9:25，9:30－11:30和下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024年5月28日上午9:15至

下午15:00期间的任意时间。

5、会议的召开及表决方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6、会议的股权登记日：2024年5月23日

7、现场会议地点：江苏省海安市恒联路88号公司二楼会议室

8、出席对象：（1）截至2024年5月23日下午15:00收市后在中国证券登记结算有限公司深圳

分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东大会；或书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。（授权委托书模板详见附件2）。

（2）公司董事、监事以及高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

二、会议审议事项

1、审议事项

本次股东大会提案编码一览表备注提案编码提案名称该列打勾的栏目可以投票

100总议案：除累积投票提案外的所有提案√

非累积投票提案

1.00关于公司2023年董事会工作报告的议案√

2.00关于公司2023年监事会工作报告的议案√

3.00关于公司2023年度财务决算报告的议案√

4.00关于公司2023年年度报告及摘要的议案√

5.00关于公司2023年度利润分配预案的议案√

6.00关于为子公司提供担保的议案√

7.00关于修订《公司章程》的议案√

8.00关于修订《董事会议事规则》的议案√

9.00关于修订《独立董事制度》的议案√

10.00关于修订《股东大会议事规则》的议案√

11.00关于修订《关联交易决策制度》的议案√

12.00关于制定《董事、监事及高级管理人员薪酬制度》的议案√

13.00关于使用闲置自有资金进行证券投资的议案√

14.00关于开展外汇套期保值业务的议案√

15.00关于开展商品期货期权套期保值业务的议案√

2、披露情况

以上提案经公司第六届董事会第六次会议和第六届监事会第六次会议审议通过，详见刊登于2024年4月30日的《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。3、特别强调事项

（1）公司现任独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。

（2）上述提案中提案5、提案6、提案7、提案8、提案13、提案14和提案15对参与股东大会的中小投资者（除单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决结果单独计算并予以披露。

（3）上述议案中提案6、提案7需经股东大会以特别决议方式表决，即需

经参加本次股东大会股东所持表决权的2/3以上通过。

三、会议登记事项1、登记时间：2024年5月24日、5月27日（星期五、星期一上午9:00—

11:30，下午13:30—17:00）

2、登记地点：公司董事会秘书办公室

3、登记方式：

（1）自然人股东须持本人身份证、股东账户卡及持股凭证进行登记；

（2）受自然人股东委托代理出席会议的代理人，须持委托人身份证（复印件）、代理人身份证、授权委托书、股东账户卡及持股凭证进行登记；

（3）法人股东由法定代表人出席会议的，需持本人身份证、营业执照（复印件）、法定代表人身份证明书、股东账户卡及持股凭证进行登记；由法定代表人

委托的代理人出席会议的，需持营业执照（复印件）、法定代表人身份证明书、委托人身份证（复印件）、代理人身份证、授权委托书、股东账户卡及持股凭证进行登记；

（4）异地股东可以书面信函或传真方式办理登记，异地股东书面信函登记以当地邮戳日期为准。公司不接受电话方式办理登记。

4、联系方式

联系电话：0513-88869066

传真号码：0513-88869069

联系人：张洪梅

通讯地址：江苏省海安市城东镇恒联路88号

邮政编码：226600

5、会议费用：与会股东食宿及交通费用自理。6、其他事项：本次股东大会不发放礼品和有价证券。

四、股东参加网络投票的具体操作流程股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 1。

五、备查文件

1、江苏联发纺织股份有限公司第六届董事会第六次会议决议

2、江苏联发纺织股份有限公司第六届监事会第六次会议决议特此公告。

江苏联发纺织股份有限公司董事会

二〇二四年四月三十日附件1参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1.投票代码与投票简称：投票代码为“362394”，投票简称为“联发投票”。

2.填报表决意见。

本次股东大会不涉及累积投票提案。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权；

3.股东对具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1.投票时间：2024年5月28日的交易时间，即9:15－9:25，9:30－11:30

和13:00－15:00。

2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1.互联网投票系统开始投票的时间为2024年5月28日上午9:15，结束时

间为2024年5月28日下午3:00。

2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录

http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。附件2：

授权委托书

江苏联发纺织股份有限公司董事会：

兹授权委托先生/女士代表本人/本单位出席江苏联发纺织股份

有限公司2023年度股东大会会议，并代理行使表决权。本人/本单位已通过深圳证券交易所网站了解公司有关审议事项及内容。

本次股东大会提案表决意见示例表备注表决意见该列打勾提案编码提案名称同反弃的栏目可意对权以投票

100总议案：除累积投票提案外的所有提案

非累积投票提案√

1.00关于公司2023年董事会工作报告的议案√

2.00关于公司2023年监事会工作报告的议案√

3.00关于公司2023年度财务决算报告的议案√

4.00关于公司2023年年度报告及摘要的议案√

5.00关于公司2023年度利润分配预案的议案√

6.00关于为子公司提供担保的议案√

7.00关于修订《公司章程》的议案√

8.00关于修订《董事会议事规则》的议案√

9.00关于修订《独立董事制度》的议案√

10.00关于修订《股东大会议事规则》的议案√

11.00关于修订《关联交易决策制度》的议案√

12.00关于制定《董事、监事及高级管理人员薪酬制度》的议案√

13.00关于使用闲置自有资金进行证券投资的议案√

14.00关于开展外汇套期保值业务的议案√

15.00关于开展商品期货期权套期保值业务的议案√

（说明：请在“同意”或“反对”或“弃权”空格内填上“√”号。投票人只能表明“同意”、“反对”或“弃权”一种意见，涂改、填写其他符号、多选或不选的表决票无效，按弃权处理。）委托人签名（或法定代表人签名并加盖公章）：

委托人身份证号码（或企业法人营业执照号码）：

委托人股东账号：

委托人持股数量和股份性质：被委托人签名：

被委托人身份证号码：

委托日期：年月日

委托期限：

注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。