证券代码：002392证券简称：北京利尔公告编号：2024-057

北京利尔高温材料股份有限公司

第六届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京利尔高温材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年11月22日在公司会议室召开第六届董事会第六次会议。本次会议由公司董事长赵伟先生召集和主持。召开本次会议的通知于2024年11月17日以通讯方式送达全体董事。本次董事会会议以现场结合通讯方式召开，会议应到董事11名，实到董事11名。公司监事和有关高级管理人员列席了会议。会议的召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。与会董事对以下议案进行了审议，并以书面记名投票方式审议通过了以下议案：

一、以11票同意0票反对0票弃权审议通过了《关于与包钢股份签署〈合资合作暨股权转让意向协议〉的议案》。

同意公司与内蒙古包钢钢联股份有限公司(以下简称“包钢股份”)加深相关业务合作提升联营公司内蒙古包钢利尔高温材料有限公司（以下简称“包钢利尔”）专业化管理水平，并拟以现金方式收购包钢利尔20%股权股权出让方为包钢股份其拟通过内蒙古产权交易中心公开挂牌方式转让包钢利尔20%股权。若本次股权交易完成公司将持有包钢利尔70%股权，包钢利尔将成为公司控股子公司，公司合并报表范围将发生变化。

《关于拟收购包钢利尔20%股权暨与包钢股份签署〈合资合作暨股权转让意向协议〉的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、

《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

特此公告。北京利尔高温材料股份有限公司董事会

2024年11月26日