信邦制药:半年报董事会决议公告

证券代码：002390证券简称：信邦制药公告编号：2024-050

贵州信邦制药股份有限公司

关于第九届董事会第四次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完

整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开情况

贵州信邦制药股份有限公司（以下称“公司”）第九届董事会第

四次会议（以下简称“会议”）于2024年8月29日在贵州省贵阳市乌当区新添大道北段83号科开1号苑15楼会议室以现场与通讯相

结合的方式召开。会议通知于2024年8月19日以邮件、电话等方式发出，本次应出席会议的董事8人，实际出席会议的董事8人，其中董事安吉、刘一烽以通讯方式参加本次会议。会议由董事长安吉主持，公司监事和高级管理人员均列席了会议。本次会议的召集、召开以及表决程序均符合《公司法》等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》、《董事会议事规则》的有关规定，会议合法有效。

二、会议审议情况

经与会董事认真审议会议以投票表决方式形成以下决议:

1、审议通过了《2024年半年度报告及摘要》

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

内容详见同日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的《2024年半年度报告摘要》（公告编号：2024-053）和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊

登的《2024年半年度报告》。

2、审议通过了《2024年半年度利润分配预案》

本次利润分配预案综合考虑公司2024年半年度的盈利水平和整

体财务状况，兼顾了股东的即期利益和长远利益，符合《公司法》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》及《公司章程》等规定，董事会同意2024年半年度利润分配预案。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2024年第三次临时股东大会审议。

内容详见同日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的《关于 2024 年半年度利润分配预案的公告》（公告编号：2024-052）。