证券代码：002389证券简称：航天彩虹公告编号：2024-060

航天彩虹无人机股份有限公司

第六届董事会第二十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

航天彩虹无人机股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第

二十一次会议（以下简称“会议”）于2024年9月13日以通讯表决方式召开。会议通知已于2024年9月12日以书面、邮件和电话方式发出。本次会议应参加表决董事9名，实际参加表决董事9名。公司董事长胡梅晓先生主持本次会议，公司部分监事及高级管理人员列席本次会议。会议的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，合法有效。

二、董事会会议审议表决情况1、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于拟对南洋大厦部分产权进行转让的议案》。

同意公司于上海联合产权交易所公开挂牌转让公司所持有的南洋大

厦地上建筑1-8层可售不动产，转让总面积14128.37平方米，挂牌转让底价为评估值27105.36万元（最终交易价格以公开挂牌结果为准）。并同意授权公司经营层全权办理本次资产转让相关事宜。

1具体内容详见2024年9月14日刊登于《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于对南洋大厦部分产权进行公开挂牌转让的公告》。

三、备查文件

1.经董事签字并加盖董事会印章的第六届董事会第二十一次会议决

议特此公告航天彩虹无人机股份有限公司董事会

二○二四年九月十三日

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