证券代码：002388证券简称：新亚制程公告编号：2024-082

新亚制程（浙江）股份有限公司

关于公司副总经理离职暨聘任副总经理的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

新亚制程（浙江）股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2024年10月29日召开了第六届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于聘任副总经理的议案》，具体情况公告如下：

一、有关公司副总经理离职的事项公司董事会于近日收到公司《关于与许珊怡协商一致解除劳动合同的情况说明》。鉴于公司与许珊怡女士的劳动合同于2024年10月31日到期，经公司与许珊怡本人协商，双方一致同意自2024年10月31日起解除劳动关系并已签署《解除劳动合同协议书》，副总经理许珊怡女士的离职自2024年10月31日起生效，离职后，许珊怡女士不再担任公司及下属子公司的任何职务。公司及董事会对许珊怡女士任职期间所做出的贡献表示衷心感谢！

截至本公告披露日，许珊怡女士直接持有公司股票629.57万股。因公司原

实际控制人之一许伟明先生逝世，许珊怡女士作为许伟明先生的继承人与其他继承人共同继承遗产，前述股票均为遗产继承。许珊怡女士将继续严格按照《公司法》《上市公司股东减持股份管理暂行办法》等相关法律法规的规定管理其所持股份，其不存在应当履行而未履行的承诺事项。

二、有关聘任副总经理的事项

经公司总经理王伟华女士提名，董事会提名委员会审核，公司董事会同意聘任王悦女士为公司副总经理（简历附后），全面负责业务架构梳理及公司收并购等业务。任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。

特此公告。附件：王悦女士简历情况王悦女士：王悦，1986年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。复旦大学国际金融系金融学学士学位，法国里昂商学院金融市场学硕士学位，上海交通大学高级金融学院 EMBA。曾任上海悦尼丝进出口贸易有限公司总经理，上海中沃投资管理有限公司投资经理、投资副总监，上海马洲股权投资基金管理有限公司投资副总监、投资总监和常务副总经理；2023年10月至今任新亚制程总裁助理兼战略投资副总监。

截至本公告披露日，王悦女士未持有公司股份，与公司控股股东、持股5%以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》

和《公司章程》中规定的不得担任上市公司高级管理人员的情形；未被中国证监

会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦

查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；符合法律、法规和《公司章程》规

定的高级管理人员任职条件；经查询，王悦女士不属于“失信被执行人”。

新亚制程（浙江）股份有限公司董事会

2024年10月30日