证券代码：002388 证券简称：ST 新亚 公告编号：2025-013

新亚制程（浙江）股份有限公司

第六届董事会第二十五次（临时）会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

新亚制程（浙江）股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十五次（临时）会议通知于2025年3月14日以书面形式通知了全体董事，并于

2025年3月20日上午10:00在公司会议室以现场结合通讯表决形式召开。本次

会议应出席董事9人，实际出席会议董事9人。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定，形成的决议合法有效。本次会议由董事长王伟华女士主持，与会董事审议并通过了以下决议：

一、审议通过了《关于回购注销2023年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》

《关于回购注销2023年限制性股票激励计划部分限制性股票的公告》详细

内容见公司指定信息披露媒体《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

该议案尚需提交股东大会审议。

二、审议通过了《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>的议案》因公司2023年限制性股票激励计划中有2名激励对象主动放弃2023年限

制性股票激励计划获授的全部限制性股票合计58.47万股，由公司回购注销。

在公司股份总数不发生其他变动的前提下，公司回购注销上述2023年限制性股票后，注册资本将由509909170元变更至509324470元，股份总数从

509909170股变更至509324470股。

《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>的公告》详细内容见公司指定

披露媒体《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。该议案尚需提交股东大会审议。

三、审议通过了《关于暂不召开股东大会的议案》

鉴于公司近日工作计划安排等原因，经董事会讨论，为提高决策效率，决定不单独召开公司临时股东大会审议本次董事会议案中需要提交股东大会审议的

相关事项，并在适当的时机将相关议案提交至公司股东大会审议，具体召开时间、地点等有关事项将经董事会审议确定后通知。

表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。

特此公告。

新亚制程（浙江）股份有限公司董事会

2025年3月20日